ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года, в том числе по выплате дивидендов.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения:
1. По вопросу распределения прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года:
1.1. Полученную по результатам 2023 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 11 664 981 731 руб. 34 коп. (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль тридцать четыре копейки) распределить следующим образом:
- 5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) распределить на выплату дивидендов;
- 5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
1.2. Распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 027 509 165 руб. 44 коп. (Четыре миллиарда двадцать семь миллионов пятьсот девять тысяч сто шестьдесят пять рублей сорок четыре копейки).
2. По вопросу выплаты дивидендов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года.
Выплатить дивиденды в размере 0,027378645 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 9 860 000 031 руб. 11 коп. (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов тридцать один рубль одиннадцать копеек).
Выплату произвести в денежной форме.
3. Установить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024, протокол №18.
Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 23.04.2024.