ПАО "ТНС энерго НН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – 26 апреля 2024 года.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
? адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1-5, № 7 - 97.0580%. Кворум по вопросу № 6 – 83.9850%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос №3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос №4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.
Кворум - 97.0580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 835 728; % от принявших участие в собрании - 99.9878
«ПРОТИВ» - 100; % от принявших участие в собрании - 0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 332; % от принявших участие в собрании - 0.0068
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.
Кворум - 97.0580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 835 640; % от принявших участие в собрании - 99.9860
«ПРОТИВ» - 100; % от принявших участие в собрании - 0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 420; % от принявших участие в собрании - 0.0087
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.
Кворум - 97.0580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 834 994; % от принявших участие в собрании - 99.9726
«ПРОТИВ» - 730; % от принявших участие в собрании - 0.0151
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 548; % от принявших участие в собрании - 0.0113
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 46
Принятое решение:
Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять.
По вопросу повестки дня №4: О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.
Кворум - 97.0580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 834 607; % от принявших участие в собрании - 99.9646
«ПРОТИВ» - 1150; % от принявших участие в собрании - 0.0238
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 561; % от принявших участие в собрании - 0.0116
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0
Принятое решение:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 880 384.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 880 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 854 226.
Кворум - 97.0580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Парамонов Александр Владимирович 4 835 175
2 Мальцев Владимир Юрьевич 4 835 125
3 Баруздин Владимир Владимирович 4 835 325
4 Маричев Михаил Николаевич 4 835 225
5 Авров Роман Владимирович 4 835 221
6 Фомина Екатерина Владимировна 4 835 120
7 Шулимова Галина Александровна 4 835 104
«За»: 33 846 295
«Против»: 3 129
«Воздержался»: 1 225
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 577
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Баруздин Владимир Владимирович
Маричев Михаил Николаевич
Авров Роман Владимирович
Парамонов Александр Владимирович
Мальцев Владимир Юрьевич
Фомина Екатерина Владимировна
Шулимова Галина Александровна
По вопросу повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 915 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 768 766.
Кворум – 83.9850%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
"ЗА" – 767 986; % от принявших участие в собрании - 99.8985
"ПРОТИВ" – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0180
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 550
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
"ЗА" – 767 986; % от принявших участие в собрании - 99.8985
"ПРОТИВ" – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0180
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 550
Кандидат: Козлов Олег Борисович
"ЗА" – 768 070; % от принявших участие в собрании - 99.9095
"ПРОТИВ" – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0179
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 466
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Козлов Олег Борисович
Душевина Наталья Викторовна
Меркулова Мария Сергеевна
По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторских организаций Общества.
Кворум по пункту 1 седьмого вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.
Кворум - 97.0580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по пункту 1 седьмого вопроса повестки дня:
«ЗА» - 4 835 427; % от принявших участие в собрании - 99.9816
«ПРОТИВ» - 102; % от принявших участие в собрании - 0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631; % от принявших участие в собрании - 0.0130
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158
Принятое решение:
Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
Кворум по пункту 2 седьмого вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.
Кворум - 97.0580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по пункту 2 седьмого вопроса повестки дня:
«ЗА» - 4 835 425; % от принявших участие в собрании - 99.9815
«ПРОТИВ» - 104; % от принявших участие в собрании - 0.0022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631; % от принявших участие в собрании - 0.0130
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158
Принятое решение:
Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2024 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024 года, Протокол № 38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)
Г.А. Шулимова
3.2. Дата 27.04.2024г.