ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 26 апреля 2024 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1-5, 7 – 95,2233%.
Кворум по вопросу 6 – 67,4963%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 014 278 5 430 7 800
% от принявших участие в собрании 99.9886 0.0047 0.0067
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 013 938 4 530 9 040
% от принявших участие в собрании 99.9883 0.0039 0.0078
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 115 983 304 24 505 19 699
% от принявших участие в собрании 99.9619 0.0211 0.0170
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2023 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2023 года 2 247 708
Распределить на:
Инвестиции 2023 года 41 547
Прибыль оставить нераспределенной 2 206 161
ВОПРОС № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2023 года».
По вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 115 945 313 55 764 26 431
% от принявших участие в собрании 99.9291 0.0481 0.0228
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 852 934 460.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 852 934 460.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 812 192 556.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Парамонов Александр Владимирович 115 986 634
2 Мальцев Владимир Юрьевич 115 983 134
3 Баруздин Владимир Владимирович 115 983 134
4 Маричев Михаил Николаевич 115 983 134
5 Авров Роман Владимирович 115 983 134
6 Фомина Екатерина Владимировна 116 017 854
7 Белоусов Максим Евгеньевич 115 983 134
«За»: 811 920 158
«Против»: 43 400
«Воздержался»: 93 723
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 135 275
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Фомина Екатерина Владимировна
Парамонов Александр Владимирович
Мальцев Владимир Юрьевич
Баруздин Владимир Владимирович
Маричев Михаил Николаевич
Авров Роман Владимирович
Белоусов Максим Евгеньевич
ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:17 906 544.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 086 272.
Кворум – 67.4963%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 12 044 149 6 200 17 619
% от принявших участие в собрании 99.6515 0.0513 0.1458
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 304
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 12 051 848 6 200 17 719
% от принявших участие в собрании 99.7152 0.0513 0.1466
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 505
Кандидат: Козлов Олег Борисович
За Против Воздержался
Число голосов 12 044 049 6 200 17 719
% от принявших участие в собрании 99.6507 0.0513 0.1466
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 304
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Меркулова Мария Сергеевна
Душевина Наталья Викторовна
Козлов Олег Борисович
ВОПРОС № 7 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 011 678 100 15 730
% от принявших участие в собрании 99.9863 0.0001 0.0136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508.
Кворум - 95.2233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 011 678 100 15 730
% от принявших участие в собрании 99.9863 0.0001 0.0136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 32 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 27 апреля 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33;
CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 27.04.2024г.