ПАО «ГК «Самолет»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2023 года.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 5 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 7 вопросу повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 8 вопросу повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2023 года.»:
Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества за 2023 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 2023 года:
Прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих кандидатов:
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич
2. Глинберг Владислав Александрович
3. Евтушевский Игорь Викторович
4. Иваненко Андрей Владимирович
5. Кенин Михаил Борисович
6. Кумыков Азамат Вячеславович
7. Прыгунков Александр Сергеевич
8. Соколова Екатерина Феликсовна
9. Языков Артем Валерьевич
По 5 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»:
Определить статус «независимый директор» для следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГК «Самолет»:
1. Глинберг Владислав Александрович
2. Кумыков Азамат Вячеславович
3. Соколова Екатерина Феликсовна
По 7 вопросу повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P»:
Внести (утвердить) изменения в Программу биржевых облигаций публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» серии 001P, имеющую идентификационный номер: 4-36522-R-001P-02 от 23.12.2016 (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
По 8 вопросу повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг.»:
Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер: 4-36522-R-001P-02 от 23.12.2016 (Приложение № 6 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 07.05.2024 г., № 7/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Иваненко
3.2. Дата 08.05.2024г.