ПАО "Группа "Русагро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 13.05.2024 №б/н.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
Решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Вопрос №3: Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
Решение:
В связи с отсутствием предложений от акционеров ПАО «Группа «Русагро» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
• Гарипова Светлана Сергеевна;
• Колтунов Сергей Алексеевич;
• Липатов Тимур Владимирович;
• Воронцов Андрей Валериевич;
• Стафеева Анна Николаевна.
Вопрос №4: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
4.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «28» июня 2024 г.
4.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.
При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней
4.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «04» июня 2024 г.
4.6. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
4.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
4.8. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложение №1 к настоящему Протоколу.
Вопрос №5: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
1. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года.
2. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
3. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро».
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 г.
Вопрос №6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
6.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
6.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
6.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
Вопрос №7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2023 г. в размере 445 141 000 рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.».
Вопрос №8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов не начислять и не выплачивать.».
Вопрос №9: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).».
Вопрос №10: Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
10.1. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича
10.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Липатов
3.2. Дата 13.05.2024г.