ОАО "ЛЭСК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году в форме заочного голосования (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
1.2. Определить дату проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года.
1.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в заочной форме – 14 июня 2024 года.
1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 23 мая 2024 года.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года.
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
По вопросу №7 повестки дня принято решение:
Руководствуясь абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, и п.13.7 ст.13 Устава Общества, а также учитывая то обстоятельство, что от акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил:
7.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
Год рождения
Образование
Сведения об участии в уставном капитале
Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее
избрание в состав
Совета директоров Общества
1 Воробцов Сергей Викторович 1971 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
2 Дегоев Марат Петрович 1967 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
3 Дзюбенко Валерий Валерьевич 1978 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
4 Косоруков Сергей Александрович 1983 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
5 Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
6 Никитин Роман Геннадьевич 1975 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
7 Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров упразднить Ревизионную комиссию Общества.
7.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967).
По вопросу №8 повестки дня принято решение:
8.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), - 22 мая 2024 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности) в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
8.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя Генерального директора акционерного общества ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича.
8.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2023 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение направления внутреннего аудита Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Устав Общества в новой редакции;
• Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции,
• Положение о Совете директоров Общества в новой редакции,
• Пояснительная записка о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в день проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания годового акционеров Общества.
8.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.
8.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 23 мая 2024 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее 14 июня 2024 года.
По вопросу №9 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 года, Протокол № 196.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора (приказ о возложении обязанностей)
С.В.Воробцов
3.2. Дата 14.05.2024г.