ПАО "Форвард Энерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 9, Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 9, Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 9, Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год (Приложение 4) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (Приложение 5).
4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 6).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» (Приложение 8).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 17.05.2024, протокол № 286/24.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 20.05.2024г.