ПАО "ИНАРКТИКА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По шестому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1.1. Утвердить дополненную повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2024 год.
8) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1 квартал 2024 г.
9) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА».
Решение по вопросу № 3:
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2024 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Решение по вопросу № 6:
6.1. В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров:
1) рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» определить количественный состав Совета директоров – 8 человек,
2) включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Александров Владимир Валерьевич,
2. Аюпова Сайёра Якуповна,
3. Василенко Анна Геннадьевна,
4. Васильков Дмитрий Олегович,
5. Кащеев Роман Витальевич,
6. Марченко Андрей Александрович,
7. Погуляев Владислав Юрьевич,
8. Чернова Екатерина Анатольевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 431 от 27.05.2024.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 27.05.2024г.