ПАО "АГК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 9.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2023 год»:
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества»:
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
«Руководствуясь положениями подпункта 27.2.12. пункта 27 Устава Общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Руководствуясь положениями подпункта 15.2.14 пункта 15 Устава Общества, чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)»
По пятому вопросу повестки дня:
«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Борисенко Сергея Васильевича;
2. Журавлеву Елену Николаевну;
3. Каштанову Елену Викторовну;
4. Коломейцеву Анну Николаевну;
5. Кукина Сергея Анатольевича;
6. Победкина Павла Викторовича;
7. Соловьеву Ольгу Владимировну;
8. Чубукина Артема Константиновича;
9. Шакирову Екатерину Львовну.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2024, протокол №7
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-05421-G, 20.09.2023,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Чубукин
3.2. Дата 27.05.2024г.