ПАО "МРСК Волги"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 11 июня 2013 года, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 178 577 801 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по первому вопросу повестки дня – 158 826 699 345 голосов,
- по второму вопросу повестки дня – 1 747 110 823 315 голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 158 825 708 110 голосов,
- по четвертому вопросу повестки дня – 158 826 699 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составляет больше половины голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 155 446 756 310
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 360 573 894
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 19 366 756
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 161 973
Распределить на: Резервный фонд 58 098
Прибыль на развитие 812 793
Дивиденды 291 082
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00163 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Адлер Юрий Вениаминович 133242121342
2. Башинджагян Астхик Арташесовна 133242121342
3. Варварин Александр Викторович 133241318193
4. Гурьянов Денис Львович 133242121342
5. Иноземцев Владимир Вячеславович 11906781
6. Ожегина Наталья Климентьевна 133242121342
7. Павлов Вадим Алексеевич 129248248650
8. Панкстьянов Юрий Николаевич 133242121342
9. Прохоров Егор Вячеславович 135655358322
10. Рябикин Владимир Анатольевич 136029851881
11. Стрельцов Сергей Викторович 133242121342
12. Ремес Сеппо Юха 190935384981
13. Куликов Денис Викторович 44926136200
14. Шевчук Александр Викторович 0
15. Дэвид Александр Хёрн 0
16. Клапцов Алексей Витальевич 0
17. Гаврилова Татьяна Владимировна 177431366860
18. Бродский Илья Викторович 0
19. Сойфер Максим Викторович 803149
Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 177 720 246
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Ремес Сеппо Юха, Гаврилова Татьяна Владимировна, Рябикин Владимир Анатольевич, Прохоров Егор Вячеславович, Адлер Юрий Вениаминович, Башинджагян Астхик Арташесовна, Гурьянов Денис Львович, Ожегина Наталья Климентьевна, Панкстьянов Юрий Николаевич, Стрельцов Сергей Викторович, Варварин Александр Викторович.
По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Кабизьскина Елена Александровна 153982568543 3452205 3366042739 1473644623
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна 153985714670 306078 3366042739 1473644623
3. Мешалова Галина Ивановна 155443943270 306078 3366042739 15416023
4. Хохолькова Ксения Валерьевна 153986020748 0 3366042739 1473644623
5. Князев Сергей Юрьевич 153986020748 0 3366042739 1473644623
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Мешалова Галина Ивановна, Хохолькова Ксения Валерьевна, Князев Сергей Юрьевич, Кормушкина Людмила Дмитриевна, Кабизьскина Елена Александровна.
По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 155 449 223 806
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 360 573 894
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 16 901 645
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «КПМГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 14.06.2013 г. № 7/2013.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись)
3.2. Дата «14» июня 2013 г. М. П.
English (US) 