ПАО "ДВМП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 3-5 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года.
4) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
5) Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.
6) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу).
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу).
5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2024 года.
6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года»: Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2023 год не выплачивать.
8. В связи с включением в повестку годового Общего собрания акционеров вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, предложить Общему собранию акционеров принять решения по вопросам 4-6 повестки дня годового Общего собрания акционеров:
По вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение
об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
По вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение
о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.
По вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение
о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
9. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу).
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатуре аудиторской организации для аудита за 2024 год;
• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2023 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» за 2023 год с аудиторским заключением;
• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества
по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года;
• Выписка из протокола Совета директоров с предложением Совета директоров Общества по вопросам 4-6 повестки дня годового Общего собрания акционеров;
• Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Проект Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Заключение Департамента внутреннего аудита;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
11. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 06.06.2024 по 26.06.2024 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, также предоставляется регистратору АО «Новый регистратор» в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2023 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 13/24 от 27.05.2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 27.05.2024г.
English (US) 