ПАО «МРСК Юга»
Решения общих собраний участников (акционеров)
КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096
1.5. ИНН эмитента: 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2016 года, 10.00 часов, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-E от 20.09.2007 года.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 79,6366 % (по вопросам №1, №2, №4, №5, №6, №7, №8, №9), 79,6369% (по вопросу №3).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества
5. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции
9. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 28 272 965 430 71,2743
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 616 785 0,0016
Не голосовали 11 386 084 887
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 180 869
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 149 575
Распределить на: Резервный фонд 7 479
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 142 096
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,002852693 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2016 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 436 346 327 681
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №2.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного
голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Бранис Александр Маркович 21 223 764
2 Спирин Денис Александрович 36 801 286 817
3 Филькин Роман Алексеевич 36 865 074 120
4 Шевчук Александр Викторович 36 854 248 153
5 Репин Игорь Николаевич 1 802 225
6 Дудченко Владимир Владимирович 36 801 422 758
7 Архипов Сергей Александрович 36 560 286 543
8 Беленко Роман Алексеевич 9 177 108
9 Богашов Александр Евгеньевич 36 526 592 187
10 Гвоздев Дмитрий Борисович 36 536 141 058
11 Гончаров Алексей Николаевич 27 401 200 219
12 Дубов Антон Юрьевич 13 517 008
13 Коляда Андрей Сергеевич 36 540 230 243
14 Нестеренко Максим Александрович 7 578 033
15 Панкстьянов Юрий Николаевич 36 527 112 964
16 Фадеев Александр Николаевич 36 601 559 729
17 Эбзеев Борис Борисович 36 593 417 352
«ПРОТИВ» всех кандидатов 2 713 117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 19 060 415
«Не голосовали» по всем кандидатам 27 359 184
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 129 213 755
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Филькин Роман Алексеевич
2. Шевчук Александр Викторович
3. Дудченко Владимир Владимирович
4. Спирин Денис Александрович
5. Фадеев Александр Николаевич
6. Эбзеев Борис Борисович
7. Архипов Сергей Александрович
8. Коляда Андрей Сергеевич
9. Гвоздев Дмитрий Борисович
10. Панкстьянов Юрий Николаевич
11. Богашов Александр Евгеньевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 810 859 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6369
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»
голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Лелекова Марина Алексеевна 28 265 323 497 71,2550 0 0 592 023 0.0015 15 847 564 0,0400
2. Кабизьскина Елена Александровна 28 262 205 614 71,2471 0 0 592 023 0.0015 18 965 447 0,0478
3. Кириллов Артем Николаевич 28 260 881 990 71,2438 2 360 968 0.0060 592 023 0.0015 17 928 103 0,0452
4. Медведева Оксана Алексеевна 28 258 675 973 71,2382 2 360 968 0.0060 1 760 696 0.0044 18 965 447 0,0478
5. Слесарева Елена Юрьевна 28 261 035 018 71,2442 0 0 2 009 266 0.0051 18 718 800 0,0472
Не голосовали: 11 385 394 652
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №3:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна,
2. Кабизьскина Елена Александровна,
3. Слесарева Елена Юрьевна,
4. Кириллов Артем Николаевич,
5. Медведева Оксана Алексеевна
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4)»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 28 268 169 512 71,2622
ПРОТИВ 1 464 850 0,0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 352 590 0,0085
Не голосовали 11 386 084 887
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 776 132
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 13 416 150 523 33,8212
ПРОТИВ 25 734 778 992 64,8757
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 835 820 0,0172
Не голосовали 1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 508 223 728
Решение по вопросу повестки дня Собрания №5 не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 13 416 102 223 33,8211
ПРОТИВ 25 734 778 992 64,8757
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 884 120 0,0174
Не голосовали 1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 508 223 728
Решение по вопросу повестки дня Собрания №6 не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 13 412 895 408 33,8130
ПРОТИВ 25 736 834 519 64,8808
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 035 408 0,0203
Не голосовали 1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 508 223 728
Решение по вопросу повестки дня Собрания №7 не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 27 234 139 375 68,6554
ПРОТИВ 11 915 945 289 30,0393
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 354 859 0,0185
Не голосовали 1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 508 549 540
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9: Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 667 847 971
Кворум (%) 79.6366
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 161 511 015 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион пятьсот одиннадцать тысяч пятнадцать) рублей 40 копеек, на следующих основных условиях:
- способ размещения - открытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;
- форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 27 235 241 323 68,6582
ПРОТИВ 12 420 168 694 31,3104
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 401 409 0,0061
Не голосовали 1 858 908
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 177 637
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 9:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 161 511 015 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион пятьсот одиннадцать тысяч пятнадцать) рублей 40 копеек, на следующих основных условиях:
- способ размещения - открытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;
- форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2016 года, протокол №15.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова
(по доверенности от 25.03.2014 № 122-14)
(подпись) М.П.
3.2. Дата « 09 » июня 20 15 г.
English (US) 