ПАО "Россети Урал"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества» принято следующее решение:
Одобрить совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ПАО «Россети Урал» (Даритель);
Администрация Кушвинского городского округа (Одаряемый).
Предмет сделки:
Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому в муниципальную собственность Кушвинского городского округа, принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (далее – Имущество): нежилое здание ОПУ ПС 35 кВ Кушва, общей площадью 1 655,2 кв. м, расположенное по адресу: РФ, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 47а (кадастровый номер: 66:53:0303004:952);
Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества:
Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 31.12.2023 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Способ отчуждения:
Заключение договора дарения с Администрацией Кушвинского городского округа.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»:
«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года.
II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:
- Орешина Наталья Александровна – Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 448 268
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Дивиденды - 698 868
Погашение убытков прошлых лет - 0
Прибыль на развитие - 749 400
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года».
II. Поручить представителям ПАО «Россети Урал» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК»:
- По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
- По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал».
3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2024 г., протокол № 518.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 29 мая 2024 г.