ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2024 года;
Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо;
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней или заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте https://lk.rrost.ru в установленный законодательством срок, акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ», владеющие в совокупности 354 805 787 111 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.520301% от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Кворум, необходимый для проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня, имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.1.1 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.986953%, «Против» - 0.012207%, «Воздержался» - 0.000498%.
Принято решение:
1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год (приложение №1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования по п.1.2 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.986856%, «Против» - 0.012207%, «Воздержался» - 0.000498%.
Принято решение:
1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).
2. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.987604%, «Против» - 0.012249%, «Воздержался» - 0.000006%.
Принято решение:
1. Полученную по результатам 2023 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 11 664 981 731 руб. 34 коп. (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль тридцать четыре копейки) распределить следующим образом:
5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) распределить на выплату дивидендов;
5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 027 509 165 руб. 44 коп. (Четыре миллиарда двадцать семь миллионов пятьсот девять тысяч сто шестьдесят пять рублей сорок четыре копейки).
3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.987624%, «Против» - 0.012232%, «Воздержался» - 0.000003%.
Принято решение:
Выплатить дивиденды в размере 0,027378645 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 9 860 000 031 руб. 11 коп. (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов тридцать один рубль одиннадцать копеек).
Выплату произвести в денежной форме.
Установить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.987005863%, «Против» - 0.012218015%, «Воздержался» - 0.000773295%.
Принято решение:
Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.987694%, «Против» - 0.012218%, «Воздержался» - 0.000081%.
Принято решение:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления – 28.05.2024, протокол №1;
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения корпоративной деятельности банка (по доверенности №1324 от 22.11.2023) __________________ Н.В. Тындик
3.2. Дата 28.05.2024