ПАО «МРСК Юга»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096
1.5. ИНН эмитента: 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2015 года, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, 10:00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 79,2671 % (по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), 79,2674 (по вопросу повестки дня № 3), 57,113% (по вопросу повестки дня № 16).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 28 341 535 930 71.780184
ПРОТИВ 77 162 247 0.195428
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 942 758 409 27.714560
Не голосовали 121 524 743
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 807 296
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №1:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 893 677)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 434 321 674 875
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
« Избрать Совет директоров Общества в составе : »
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Бранис Александр Маркович 37 520 175 631
2 Спирин Денис Александрович 745 402
3 Филькин Роман Алексеевич 37 512 794 724
4 Шевчук Александр Викторович 37 765 462 914
5 Репин Игорь Николаевич 332 162
6 Дудченко Владимир Владимирович 37 336 853 149
7 Федоров Олег Романович 2 921 990
8 Айрапетян Арман Мушегович 33 448 675 692
9 Архипов Сергей Александрович 36 005 041 417
10 Добахянц Юлия Владимировна 3 996 110
11 Панкстьянов Юрий Николаевич 35 608 166 476
12 Пиотрович Николай Борисович 35 605 285 253
13 Саввин Юрий Александрович 2 854 979
14 Фадеев Александр Николаевич 35 608 834 301
15 Харин Андрей Николаевич 35 608 215 680
16 Шмаков Игорь Владимирович 35 608 338 942
17 Эбзеев Борис Борисович 35 748 309 769
18 Эрпшер Наталия Ильинична 1 897 092
«ПРОТИВ» всех кандидатов 75 631 512
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 769 203 281
«Не голосовали» по всем кандидатам 26 858 897
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 61 079 502
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №2:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 Шевчук Александр Викторович
2 Бранис Александр Маркович
3 Филькин Роман Алексеевич
4 Дудченко Владимир Владимирович
5 Архипов Сергей Александрович
6 Эбзеев Борис Борисович
7 Фадеев Александр Николаевич
8 Шмаков Игорь Владимирович
9 Харин Андрей Николаевич
10 Панкстьянов Юрий Николаевич
11 Пиотрович Николай Борисович
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 810 859 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2674
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»
голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-НО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Половнев Игорь Георгиевич 13 538 242 691 34.288104 6 826 553 0.017290 25 800 458 701 65.344435 16 735 937 0.042387
2 Ким Светлана Анатольев-на 25 741 505 887 65.195126 12 416 733 210 31.447674 1 182 895 300 2.995901 21 129 485 0.053514
3 Кириллов Артем Николае-вич 27 223 583 744 68.948763 10 940 821 525 27.709655 1 182 685 650 2.995370 15 172 963 0.038428
4 Медведева Оксана Алексеевна 25 745 183 687 65.204441 12 419 094 178 31.453654 1 182 818 116 2.995706 15 167 901 0.038416
5 Гусева Елена Юрьевна 27 224 868 583 68.952017 10 938 460 557 27.703675 1 185 212 417 3.001770 13 722 325 0.034754
6 Луковкина Ирина Павловна 25 745 990 660 65.206485 12 417 079 229 31.448551 1 182 667 052 2.995323 16 526 941 0.041858
Не голосовали: 121 524 743
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания№3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1 Гусева Елена Юрьевна
2 Кириллов Артем Николаевич
3 Луковкина Ирина Павловна
4 Медведева Оксана Алексеевна
5 Ким Светлана Анатольевна
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 27 238 799 917 68.987301
ПРОТИВ 10 938 750 671 27.704410
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 183 905 998 2.998461
Не голосовали 121 524 743
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 807 296
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №4:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 13 667 444 158 34.615331
ПРОТИВ 25 738 103 952 65.186510
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 72 012 535 0.182385
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение по вопросу повестки дня Собрания №5 не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и /или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 13 667 890 668 34.616462
ПРОТИВ 25 738 123 952 65.186561
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 71 546 025 0.181204
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение по вопросу повестки дня Собрания №6 не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 13 667 442 798 34.615328
ПРОТИВ 25 738 103 952 65.186510
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 72 012 535 0.182385
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 283 491
Решение по вопросу повестки дня Собрания №7 не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 13 670 471 636 34.622999
ПРОТИВ 25 735 542 984 65.180024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 71 546 025 0.181204
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение по вопросу повестки дня Собрания №8 не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9: «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 39 400 768 860 99.789737
ПРОТИВ 5 093 294 0.012900
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 71 698 491 0.181590
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №9:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 27 232 249 837 68.970711
ПРОТИВ 12 173 672 642 30.832078
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 71 638 166 0.181437
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №10:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции »
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 27 232 249 837 68.970711
ПРОТИВ 12 173 672 642 30.832078
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 71 638 166 0.181437
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №11:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12: «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 28 465 299 837 72.093638
ПРОТИВ 10 940 622 642 27.709151
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 71 638 166 0.181437
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №12:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №13: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 28 465 299 837 72.093638
ПРОТИВ 10 940 622 642 27.709151
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 71 638 166 0.181437
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №13:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №14: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №14 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 27 225 234 534 68.952944
ПРОТИВ 12 176 004 073 30.837983
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 76 321 948 0.193299
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 221
Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №14:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №15: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 39 483 788 625
Кворум (%) 79.2671
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №15 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 27 224 319 531 68.950626
ПРОТИВ 12 175 393 707 30.836437
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 77 847 407 0.197163
Не голосовали 2 945 849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 282 131
Решение, принятое по вопросу повестки дня №15:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции .
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №16: «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки 24 080 253 013
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 24 080 253 013
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
принявшие участие в Собрании 13 752 945 574
Кворум (%) 57.113
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу №16 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
2.5. Страховое покрытие:
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.
2.6. Объект страхования:
В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.
2.7. Страховой случай:
В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.8 Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.
2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.11. Франшизы:
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).
2.12. Период страхования: 12 месяцев с даты подписания договора.
2.13. Ретроактивная дата – 28.06.2007.
2.14. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.
2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 2 731 309 734 11.342529
ПРОТИВ 10 941 533 418 45.437784
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 77 770 383 0.322963
Не голосовали 1 524 743
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 807 296
Решение по вопросу повестки дня Собрания №16 не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2015 года, протокол №13.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова
(доверенность от 19.01.2015 № 25-15)
(подпись)
3.2. Дата: «22» июня 2015 г. М.П.
English (US) 