ПАО «МРСК Юга»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2014 года, 10.00 часов, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 81,5007 % (по вопросам повестки дня №1, 2, 4, 5, 6, 7), 81,5011 % (по вопросу повестки дня №3), 61,7333 (по вопросу повестки дня №8) .
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 40 596 382 530
Кворум (%) 81,5007
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 40 071 024 775 98.7059
ПРОТИВ 916 405 0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 519 127 741 1.2788
Не голосовали 2 492 710
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 820 899
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества
за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 27 190
Распределить на: Резервный фонд 1 359
Прибыль на развитие 18 857
Дивиденды 6 974
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июля 2014 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 446 560 207 830
Кворум (%) 81,5007
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного
голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Бранис Александр Маркович 40 978 117 067
2. Спирин Денис Александрович 7 066 136
3. Филькин Роман Алексеевич 40 839 618 801
4. Шевчук Александр Викторович 39 009 287 059
5. Репин Игорь Николаевич 39 029 045 871
6. Беленький Дан Михайлович 37 997 865 563
7. Серебряков Константин Сергеевич 35 614 952 370
8. Иванов Виталий Валерьевич 35 675 669 487
9. Терехов Дмитрий Юрьевич 35 619 487 251
10. Харин Андрей Николаевич 35 613 449 271
11. Айрапетян Арман Мушегович 35 608 795 114
12. Вашкевич Владимир Франтишкович 209 474 780
13. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 33 828 421 739
14. Пиотрович Николай Борисович 35 606 041 922
15. Катина Анна Юрьевна 17 563 216
16. Эрпшер Наталья Ильинична 2 589 220
«ПРОТИВ» всех кандидатов 25 586
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 786 267 691
«Не голосовали» по всем кандидатам 33 502 934
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 82 966 752
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бранис Александр Маркович
2. Филькин Роман Алексеевич
3. Репин Игорь Николаевич
4. Шевчук Александр Викторович
5. Беленький Дан Михайлович
6. Иванов Виталий Валерьевич
7. Терехов Дмитрий Юрьевич
8. Серебряков Константин Сергеевич
9. Харин Андрей Николаевич
10. Айрапетян Арман Мушегович
11. Пиотрович Николай Борисович
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 810 859 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 40 596 382 530
Кворум (%) 81,5011
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Половнев Игорь Георгиевич 14 555 630 461 35.8545 1 480 759 0.0037 26 018 662 973 64.0911 18 115 627 0.0446
2. Шмаков Игорь Владимирович 25 966 787 009 63.9633 1 502 798 747 3.7018 788 649 187 1.9427 12 335 654 877 30.3861
3. Кириллов Артем Николаевич 25 959 901 931 63.9463 1 500 159 025 3.6953 788 046 537 1.9412 12 345 782 327 30.4110
4. Буняева Мария Викторовна 25 962 324 852 63.9523 1 502 787 140 3.7018 789 416 546 1.9446 12 339 361 282 30.3952
5. Гусева Елена Юрьевна 25 966 775 461 63.9633 1 500 426 172 3.6960 787 691 903 1.9403 12 338 996 284 30.3943
6. Очиков Сергей Иванович 25 963 189 589 63.9544 1 501 558 553 3.6988 788 277 908 1.9417 12 340 863 770 30.3989
Не голосовали: 2 492 710
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №3:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «МРСК Юга» в составе:
1. Шмаков Игорь Владимирович
2. Буняева Мария Викторовна
3. Очиков Сергей Иванович
4. Гусева Елена Юрьевна
5. Кириллов Артем Николаевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 40 596 382 530
Кворум (%) 81,5007
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 40 513 681 713 99.7963
ПРОТИВ 20 000 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 73 616 288 0.1813
Не голосовали 2 492 710
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 571 819
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 40 596 382 530
Кворум (%) 81,5007
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 40 075 219 683 98.7162
ПРОТИВ 71 488 830 0.1761
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 432 204 0.0158
Не голосовали 441 835 043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 406 770
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 40 596 382 530
Кворум (%) 81,5007
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 40 075 932 056 98.7180
ПРОТИВ 2 363 294 0.0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 74 845 367 0.1844
Не голосовали 441 872 985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 368 828
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 40 596 382 530
Кворум (%) 81,5007
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 40 076 112 056 98.7184
ПРОТИВ 2 363 294 0.0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 74 665 367 0.1839
Не голосовали 441 835 043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 406 770
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 24 080 253 013
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 24 080 253 013
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании 14 865 539 479
Кворум (%) 61,7333
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
По вопросу повестки дня № 8 предлагаемое решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2014 года, протокол №11.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова
(по доверенности от 25.03.2014 № 122-14)
(подпись)
3.2. Дата «25» июня 2014 г. М.П.
English (US) 