ПАО СК «Росгосстрах»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли (убытков) за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года».
«За»: 7 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год»:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год (Приложение № 01 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли (убытков) за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года»:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли следующим образом:
3.1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, не распределять.
3.1.2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 8 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
8.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Вопрос № 9 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – годовое Общее собрание) в форме заочного голосования.
9.2. Определить дату проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2024 года.
9.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
9.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список): «07» июня 2024 года.
9.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
4. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
9.6. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания (Приложение №04 к настоящему Протоколу).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания:
- размещение не позднее 08 июня 2024 года Сообщения о проведении годового Общего собрания на станице ПАО СК «Росгосстрах» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.rgs.ru;
- направление не позднее 08 июня 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций).
9.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 30 июня 2024 года, согласно Приложению № 05 к настоящему Протоколу.
9.8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 30 июня 2024 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», согласно Приложению № 06 к настоящему Протоколу.
9.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании:
• Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
• Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Страховой компании «Росгосстрах» за 2023 год;
• Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
• Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
• Заключение Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год;
• Рекомендации Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания;
• Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания по вопросам повестки дня.
9.10. Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания с 10 июня 2024 года:
• предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;
• направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30.05.2024 № 08-СД.
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шепелев
3.2. Дата 30.05.2024г.