ПАО "Россети Урал"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 31 мая 2024 года.
2.3.2. Почтовые адреса на которые направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 76 302 164 824 голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети Урал», что составляет 87,2718 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 302 164 824
Кворум (%) - 87.2718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА - 76 301 650 531 (99.9993%)
ПРОТИВ - 43 727 (0.0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 140 000 (0.0002)
Не голосовали - 190 258
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140 308
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/.
Вопрос 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 302 164 824
Кворум (%) - 87.2718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА – 76 301 431 898 (99.9990%)
ПРОТИВ – 83 727 (0.0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 649 199
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 864 396
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Дивиденды, в том числе - 4 757 093
Покрытие убытков прошлых лет - 0
Прибыль на развитие - 8 107 303
Погашение убытков прошлых лет – 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,05441 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года.
Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 302 164 824
Кворум (%) - 87.2718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА - 76 301 920 785 (99.9997%)
ПРОТИВ - 43 727 (0.0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 60 004 (0.0001%)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140 308
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2024 года в размере 0,03836 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года.
Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 961 735 342 821
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 961 735 342 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 839 323 813 064
Кворум (%) - 87.2718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ - Ф.И.О. кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шевчук Александр Викторович - 71 352 349 004
2. Аникин Виталий Владимирович - 78 896 103 371
3. Дмитрик Роман Августович - 78 896 814 734
4. Оже Наталия Александровна - 78 896 331 957
5. Краинский Даниил Владимирович - 75 943 606 921
6. Андреева Елена Викторовна - 75 791 665 249
7. Бычко Михаил Александрович - 75 957 170 608
8. Лаврова Марина Александровна - 75 949 199 713
9. Полинов Алексей Александрович - 2 627 125
10. Пятигор Александр Михайлович - 75 861 757 636
11. Алешин Артем Геннадьевич - 75 853 514 264
12. Тихонова Мария Геннадьевна - 75 830 633 766
13. Шагина Ирина Александровна - 2 847 698
ПРОТИВ всех кандидатов: 480 997
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 36 141 787
Не голосовали по всем кандидатам: 2 325 378
Нераспределенные голоса: 3 828 026
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 414 830
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шевчук Александр Викторович
2. Аникин Виталий Владимирович
3. Дмитрик Роман Августович
4. Оже Наталия Александровна
5. Краинский Даниил Владимирович
6. Пятигор Александр Михайлович
7. Бычко Михаил Александрович
8. Алешин Артем Геннадьевич
9. Андреева Елена Викторовна
10. Тихонова Мария Геннадьевна
11. Лаврова Марина Александровна
Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 302 164 824
Кворум (%) - 87.2718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ - ФИО кандидата – ЗА – ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖ. - НЕДЕЙСТ.
1. Ульянов Антон Сергеевич - 54 144 650 894 (70.9608%) - 63 727 (0.0001%) - 22 155 699 214 (29.0368%) - 140 308 (0.0002%)
2. Царьков Виктор Владимирович - 54 144 585 471 (70.9607%) - 83 727 (0.0001%) - 22 155 719 214 (29.0368%) - 165 731 (0.0002%)
3. Тришина Светлана Михайловна - 54 144 815 729 (70.9610%) - 73 727 (0.0001%) - 22 155 689 214 (29.0368%) - 165 731 (0.0002%)
4. Андриасова Гаянэ Робертовна - 54 144 465 471 (70.9606%) - 133 727 (0.0002%) - 22 155 789 214 (29.0369%) - 165 731 (0.0002%)
5. Скрынникова Людмила Станиславовна - 54 144 555 471 (70.9607%) - 113 727 (0.0001%) - 22 155 719 214 (29.0368%) - 165 731 (0.0002%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Скрынникова Людмила Станиславовна
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.
Вопрос 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 302 164 824
Кворум (%) - 87.2718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА - 76 299 140 723 (99.9960%)
ПРОТИВ - 133 727 (0.0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 405 975 (0.0032%)
Не голосовали - 318 668
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 165 731
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника).
Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 302 164 824
Кворум (%) - 87.2718
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА - 54 145 962 350 (70.9626%)
ПРОТИВ - 22 152 813 738 (29.0330%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 929 760 (0.0038%)
Не голосовали - 318 668
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140 308
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол ГОСА № 21 от 31.05.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 31 мая 2024 г.