ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.05.2024
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1-5, 7: 496 399 177.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России - 496 399 177 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 - 5, 7: 405 219 379 (81.6318%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу повестки дня № 6: 4 467 592 593.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 6, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 4 467 592 593 (100%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 6: 3 646 974 411 (81.6318%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1.1. повестки дня:
"За" – 405 217 776 (99.9996%*) "Против" – 300 (0.0001%*); "Воздержался" – 1 303 (0.0003%*)
Результаты голосования по вопросу №1.2. повестки дня:
"За" – 405 217 876 (99.9996%*) "Против" – 300 (0.0001%*); "Воздержался" – 1 203 (0.0003%*)
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
"За" – 405 157 410 (99.9847%*) "Против" – 58 830 (0.0145%*); "Воздержался" – 3 139 (0.0008%*)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №2:
По результатам 2023 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
"За" – 405 192 578 (99.9934%*) "Против" – 5 900 (0.0015%*); "Воздержался" – 20 901 (0.0052%*)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №3:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод».
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
"За" – 405 193 214 (99.9935%*) "Против" – 6 000 (0.0015%*); "Воздержался" – 20 165 (0.0050%*)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №4:
Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод».
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
"За" – 405 167 678 (99.9872%*) "Против" – 24 200 (0.0060%*); "Воздержался" – 27 501 (0.0068%*)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №5:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод».
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
"За" – 3 646 803 978 (99.9953%*) "Против всех кандидатов" – 26 100 (0.0007%*); "Воздержался по всем кандидатам" – 144 333 (0.0040%*)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №6:
Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:
(информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 1 Приложения к постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)) .
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
"За" – 405 207 276 (99.9970%*) "Против" – 400 (0.0001%*); "Воздержался" – 11 703 (0.0029%*)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №7:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Технология Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 03.06.2024г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
К.А. Бакин
3.2. Дата 03.06.2024г.