ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2015 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 97А, гостиница «Холидей Инн Санкт-Петербург Московские ворота»;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания – 12 часов 00 минут: 87,8867 %;
- кворум по вопросам №№ 1, 2, 4-15 повестки дня: 87,8867%;
- кворум по вопросу № 3 повестки дня: 87,8855%;
- кворум по вопросу № 16 повестки дня: 72,8460%.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 75 651 626 282 89,8655647
«Против» 8 367 069 389 9,9391309
«Воздержался» 14 958 639 0,0177692
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 25 823 926.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение №2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (620 027)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Покрытие убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного
голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Бычко Михаил Александрович 73 961 528 979
2. Жолнерчик Светлана Семеновна 73 956 333 014
3. Каторов Владимир Степанович 69 524 155 760
4. Красников Валерий Николаевич 2 108 772
5. Лаврова Марина Александровна 73 976 400 196
6. Летягин Александр Вячеславович 75 044 502 225
7. Мамонтов Андрей Клавдиевич 73 959 409 586
8. Петров Сергей Александрович 2 513 872
9. Сницкий Андрей Викторович 5 548 647
10. Степанова Мария Дмитриевна 73 959 649 568
11. Эрдыниев Антон Александрович 73 961 528 346
12. Дронова Татьяна Петровна 83 531 093 779
13. Жариков Алексей Николаевич 83 529 026 735
14. Савельев Максим Ильич 348 314
15. Шевчук Александр Викторович 25 200 343
16. Федоров Олег Романович 32 107 781
17. Покровский Сергей Вадимович 85 308 021 523
18. Бранис Александр Маркович 20 005 011
19. Спирин Денис Александрович 3 106 583
20. Филькин Роман Алексеевич 83 527 675 620
21. Репин Игорь Николаевич 3 201 583
22. Дудченко Владимир Владимирович 5 011
«ПРОТИВ» всех кандидатов 165 509 476
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 101 575 441
«Не голосовали» по всем кандидатам 1 365 611 962
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 48 030 334.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Покровский
Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Дронова
Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг Энергетический Союз»
3. Жариков
Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
4. Филькин
Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
5. Летягин
Александр Вячеславович Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
6. Лаврова
Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
7. Бычко
Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»
8. Эрдыниев
Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
9. Степанова
Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
10. Мамонтов
Андрей Клавдиевич Заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ»
11. Жолнерчик
Светлана Семеновна Главный советник ОАО «Россети»
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число Число Число Число
голосов % голосов % голосов % голосов %
1.Лелекова
Марина
Алексеевна 59 756 209 933 70,9917941 1 742 495 0,0020699 24 262 885 244 28,8215600 28 935 949 0,0343726
2.Кабизьскина
Елена
Александровна 53 462 125 864 63,5142730 6 295 580 429 7,4784366 24 261 912 680 28,8204047 30 154 648 0,0358203
3.Кириллов
Артем
Николаевич 59 757 436 156 70,9932509 268 681 0,0003192 24 262 937 593 28,8216222 29 131 191 0,0346046
4.Медведева
Оксана
Алексеевна 58 870 617 642 69,9396895 887 118 254 1,0537960 24 262 937 593 28,8216222 29 100 132 0,0345677
5.Малышев
Сергей
Владимирович 59 755 850 413 70,9913670 1 907 390 0,0022658 24 262 937 593 28,8216222 29 078 225 0,0345416
6.Половнев
Игорь
Георгиевич 30 540 471 897 36,2786220 268 681 0,0003192 53 474 787 741 63,5293157 34 245 302 0,0406795
В голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания не приняли участие (не голосовали) лица, обладавшие 123 630 715 голосами.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Лелекова
Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2. Кабизьскина
Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3. Кириллов
Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4. Медведева
Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5. Малышев
Сергей Владимирович Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 54 375 095 417 64,5914556
«Против» 8 361 023 711 9,9319493
«Воздержался» 21 296 206 815 25,2974820
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 27 152 293.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 30 972 923 384 36,7923254
«Против» 53 061 625 683 63,0312023
«Воздержался» 12 809 647 0,0152164
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение по вопросу № 5 повестки дня не принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 30 972 654 703 36,7920062
«Против» 53 061 894 364 63,0315214
«Воздержался» 12 809 647 0,0152164
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение по вопросу № 6 повестки дня не принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 30 972 474 905 36,7917927
«Против» 53 061 625 683 63,0312023
«Воздержался» 13 258 126 0,0157492
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение по вопросу № 7 повестки дня не принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 30 974 613 530 36,7943331
«Против» 53 061 625 683 63,0312023
«Воздержался» 8 374 815 0,0099483
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 14 864 208.
Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 84 021 206 442 99,8076782
«Против» 15 032 771 0,0178572
«Воздержался» 11 067 152 0,0131465
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 171 871.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение № 3).
По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 59 946 513 712 71,2096696
«Против» 24 092 417 838 28,6190640
«Воздержался» 8 374 815 0,0099483
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 171 871.
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 59 946 513 712 71,2096696
«Против» 24 092 417 838 28,6190640
«Воздержался» 8 374 815 0,0099483
Не голосовали 123 630 715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 171 871.
Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5).
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 75 662 874 451 89,8789263
«Против» 8 376 056 482 9,9498065
«Воздержался» 7 022 381 0,0083418
Не голосовали 125 036 115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 6).
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 75 662 927 417 89,8789892
«Против» 8 376 056 482 9,9498065
«Воздержался» 6 969 415 0,0082789
Не голосовали 125 036 115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 7).
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 54 372 332 781 64,5881739
«Против» 24 255 264 646 28,8125076
«Воздержался» 5 418 355 887 6,4363932
Не голосовали 125 036 115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение, принятое по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
(Приложение № 8).
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 54 358 824 550 64,5721276
«Против» 29 665 645 141 35,2394269
«Воздержался» 21 483 623 0,0255201
Не голосовали 125 036 115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение, принятое по пятнадцатому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
(Приложение № 9).
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от числа голосов лиц,
не заинтересованных в совершении
сделки
«За» 17 191 683 494 40,233640
«Против» 13 786 203 892 32,2564811
«Воздержался» 11 768 401 0,0275353
Не голосовали 125 036 115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 12 119 522.
Решение по вопросу № 16 повестки дня не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2015 № 10
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
(по доверенности от 26.08.2014 № 140)
__________________ Д.А. Орлов
подпись
3.2. Дата 26.06.2015г. М.П.
English (US) 