ПАО "Россети Кубань"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 14.06.2024.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.722698729%
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.722698729%
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 388 626 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4 388 626 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 376 457 118
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.722698729%
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.722698729%
Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.722698729%
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.722698729%
Вопрос повестки дня № 7: Об обращении с заявлением о делистинге акций
ПАО «Россети Кубань».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.722698729%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
7. Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 397 853 308 99.998383853
"ПРОТИВ" 50 0.000012567
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 110 0.001535717
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 270 0.000067863
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 397 859 738 100.000000000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 397 855 488 99.998931784
"ПРОТИВ" 0 0.000000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 250 0.001068216
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000000
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 397 859 738 100.000000000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Кубань», полученной по результатам 2023 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 6 166 520
Распределить на: Резервный фонд 308 326
Дивиденды 1 944 691
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 3 913 503
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года в размере 4,874327 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Кубань» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года, -
28 июня 2024 года.
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 397 865 188
2 Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 397 850 198
3 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 397 850 188
4 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 397 851 063
5 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 397 850 238
6 Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 397 850 168
7 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети» 397 850 188
8 Эбзеев Борис Борисович - Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» 397 890 053
9 Казаков Александр Иванович 397 849 848
10 Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард» 397 849 188
11 Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» 397 849 538
"ПРОТИВ" 110
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 970
"По иным основаниям" 4 070
ИТОГО: 4 376 457 118
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе :
1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»,
2. Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера
ПАО «Россети»,
3. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»,
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»,
5. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»,
6. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»,
7. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»,
8. Эбзеев Борис Борисович - Исполняющий обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Кубань»,
9. Казаков Александр Иванович,
10. Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»,
11. Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ».
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 397850938 99.997 90 8190 520 0
2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 397850938 99.997 90 8190 520 0
3
Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 397850938 99.997 90 8190 520 0
4 Пятакова Ольга Геннадьевна, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 397850928 99.997 100 8190 520 0
5 Кабизьскина Елена Александровна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 397850958 99.997 70 8190 520 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :
1. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»,
2. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»,
3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»,
4. Пятакова Ольга Геннадьевна, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»,
5. Кабизьскина Елена Александровна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 397 853 358 99.998396420
"ПРОТИВ" 10 0.000002513
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 100 0.001533204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 270 0.000067863
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 397 859 738 100.000000000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:
Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и
ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань».
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 397 850 928 99.997785652
"ПРОТИВ" 420 0.000105565
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 120 0.002040920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 270 0.000067863
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 397 859 738 100.000000000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Устав ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
Вопрос повестки дня № 7: Об обращении с заявлением о делистинге акций
ПАО «Россети Кубань».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 397 847 788 99.719703487
"ПРОТИВ" 8 555 0.002144293
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 315 0.000329602
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 080 0.000521348
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 397 859 738 99.722698729
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:
1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Россети Кубань» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением об исключении всех обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А) из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа.
3. Внести в Устав ПАО «Россети Кубань» изменения, исключающие указание на то, что
ПАО «Россети Кубань» является публичным, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17.06.2024 №51
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акция обыкновенная
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 18.06.2024г.