ПАО "ТРК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) общее собрание акционеров ПАО «ТРК».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 13.06.2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня общего собрания составляет:
3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня: 3 640 888 889.
Кворум по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня (%): 95.328307.
Кворум по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня ИМЕЛСЯ.
Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 26 735 209 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня 25 486 222 223.
Кворум по вопросу №3 повестки дня (%): 95.328307.
Кворум по вопросу №3 повестки дня ИМЕЛСЯ.
Голосование проводилось бюллетенями № 2.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «ТРК» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 888 889
Кворум (%) 95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 878 889 99.999725
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 000 0.000275
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:
http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 888 889
Кворум (%) 95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 746 544 99.996090
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 142 345 0.003910
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 746 544 99.996090
ПРОТИВ 72 345 0.001987
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 70 000 0.001923
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТРК», полученной по результатам 2023 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного периода: 357 155
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 108 878
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 248 277
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0236 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0325 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года, - «27» июня 2024 года
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 25 486 222 223
Кворум (%) 95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Тихонова Мария Геннадьевна 3 640 389 388
2. Агафонов Максим Сергеевич 3 640 419 588
3. Бычко Михаил Александрович 3 640 409 388
4. Беспалов Максим Александрович 3 640 419 388
5. Лещевская Юлия Александровна 3 640 409 388
6. Акилин Павел Евгеньевич 3 640 450 948
7. Мамаев Антов Владимирович 3 640 239 388
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 928 193
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределённые голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 556 554
На основании итогов голосования избраны: Акилин Павел Евгеньевич, Агафонов Максим Сергеевич, Беспалов Максим Александрович, Бычко Михаил Александрович, Лещевская Юлия Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Мамаев Антон Владимирович.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения)
1. Акилин Павел Евгеньевич Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»
2. Агафонов Максим Сергеевич
Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети
3. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
4. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5. Лещевская Юлия Александровна Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
7. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по четвёртому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 640 888 889
Кворум (%) 95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
№ ФИО
кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Ульянов Антон Сергеевич 3 640 496 480 99.989222 0 0.000000 192 599 0.005290 0 0.000000
2. Царьков Виктор Владимирович 3 640 486 380 99.988945 100 0.000003 192 599 0.005290 0 0.000000
3. Тришина Светлана Михайловна 3 640 496 380 99.989219 0 0.000000 192 699 0.005293 0 0.000000
4. Мамусова Екатерина Викторовна 3 640 496 380 99.989219 0 0.000000 192 699 0.005293 0 0.000000
5. Пятакова Ольга Геннадьевна 3 640 566 480 99.991145 0 0.000000 122 599 0.003367 0 0.000000
На основании итогов голосования избраны: Пятакова Ольга Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич, Тришина Светлана Михайловна, Мамусова Екатерина Викторовна, Царьков Виктор Владимирович
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвёртому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения)
1. Пятакова
Ольга Геннадьевна Главный эксперт Управления операционного аудита ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Ульянов
Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина
Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Мамусова
Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Царьков
Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 888 889
Кворум (%) 95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 828 635 99.998345
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60 254 0.001655
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией
ПАО «ТРК».
Вопрос № 6. Об утверждении Устава ПАО «ТРК» в новой редакции.
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 888 889
Кворум (%) 95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 663 123 99.993799
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60 354 0.001658
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 28 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» от 18 июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 18.06.2024г.