ПАО "Россети Сибирь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2024 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: - https://online.rostatus.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение №660-П): 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
73 451 291 607
Кворум: 77.467874 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по второму вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 73 451 291 607.
Кворум: 77.467874 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 966 795 739.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 1 042 966 795 739.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
807 964 207 677.
Кворум: 77.467874 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П: 94 815 126 762.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
73 451 291 607.
Кворум: 77.467904 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
73 451 291 607.
Кворум: 77.467874 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по шестому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 73 451 291 607.
Кворум: 77.467874 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 73 443 364 783 (99.989208%)
«ПРОТИВ» - 991 306 (0.001350 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 935 518 (0.009442 %)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/.
Второй вопрос повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по второму вопросу повестки дня общего собрания
«ЗА» - 73 438 408 498 (99.982460%)
«ПРОТИВ» - 5 841 877 (0.007953%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 041 232 (0.009586 %)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2023 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (728 974)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Прибыль на развитие -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2023 года.
Третий вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Тихонова Мария Геннадьевна 97 231 959 495
2. Андреева Елена Викторовна 96 631 538 354
3. Бахарев Дмитрий Владимирович 96 632 633 239
4. Клинков Олег Юрьевич 96 631 021 443
5. Устюгов Дмитрий Владимирович 96 631 358 110
6. Ханафеев Марат Анварович 96 745 792 089
7. Барило Павел Викторович 6 901 039
8. Бай Алексей Евгеньевич 2 988 665
9. Данилов Антон Евгеньевич 45 456 522 532
10. Крутиков Кирилл Георгиевич 7 046 477
11. Козлов Иван Евгеньевич 45 456 301 904
12. Пушкин Сергей Викторович 8 721 725
13. Сорокин Игорь Юрьевич 3 165 076
14. Степина Екатерина Андреевна 2 344 370
15. Трубицын Кирилл Андреевич 45 455 984 524
16. Черкашин Василий Владимирович 45 465 203 645
17. Шашкова Наталья Васильевна 45 457 170 087
ПРОТИВ всех кандидатов: 13 336 169
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 110 217 305
Не голосовали по всем кандидатам: 59
Нераспределенные голоса: 1 083 949
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными 12 917 421
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Тихонова Мария Геннадьевна;
2. Ханафеев Марат Анварович;
3. Бахарев Дмитрий Владимирович;
4. Андреева Елена Викторовна;
5. Устюгов Дмитрий Владимирович;
6. Клинков Олег Юрьевич;
7. Черкашин Василий Владимирович;
8. Шашкова Наталья Васильевна;
9. Данилов Антон Евгеньевич;
10. Козлов Иван Евгеньевич;
11. Трубицын Кирилл Андреевич.
Четвертый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Ульянов Антон Сергеевич
«ЗА» - 73 440 734 927 (99.985628 %)
«ПРОТИВ» - 1 139 983 (0.001552 %)
«Воздержался» - 8 824 391 (0.012014 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 0 (0.000000 %)
Царьков Виктор Владимирович
«ЗА» - 73 440 354 583 (99.985110 %)
«ПРОТИВ» - 1 175 398 (0.001600 %)
«Воздержался» - 9 056 681 (0.012330 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 0 (0.000000 %)
Тришина Светлана Михайловна
«ЗА» - 73 441 114 927 (99.986145 %)
«ПРОТИВ» - 759 983 (0.001035 %)
«Воздержался» - 8 824 391 (0.012014 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 0 (0.000000 %)
Роптанова Елена Михайловна
«ЗА» - 73 439 964 884 (99.984579 %)
«ПРОТИВ» - 759 983 (0.001035%)
«Воздержался» - 9 974 434 (0.013580 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 0 (0.000000 %)
Скрынникова Людмила Станиславовна
«ЗА» - 73 439 752 594 (99.984290 %)
«ПРОТИВ» - 759 983 (0.0000 %)
«Воздержался» - 10 186 (0.013869 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 0 (0.000000 %)
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Тришина Светлана Михайловна;
2. Ульянов Антон Сергеевич;
3. Царьков Виктор Владимирович;
4. Роптанова Елена Михайловна;
5. Скрынникова Людмила Станиславовна.
Пятый вопрос повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 73 442 835 675 (99.988488 %)
«ПРОТИВ» - 643 314 (0.000876 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 461 290 (0.010158 %)
Не голосовали: 351 328.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 73 440 640 095 (99.985499 %)
«ПРОТИВ» - 1 517 975 (0.002067 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 133 537 (0.012435 %)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 20 июня 2024 года № 22.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента). акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 26.02.2024 № 00/17) И.Ю. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “20” июня 2024 г.