ПАО "Ижсталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Новоажимова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021801435325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1826000655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30078-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения собрания - «19» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», отдел по правовым вопросам (ОПВ).;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90,0189%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за»: 960 886, «против»: 186, «воздержался»: 5. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Чистую прибыль по итогам работы 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за»: 6 726 545, «против»: 56, «воздержался»: 378. Решение принято.
1) ФИО 960 935
2) ФИО 960 935
3) ФИО 960 935
4) ФИО 960 935
5) ФИО 960 935
6) ФИО 960 935
7) ФИО 960 935
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО;
4) ФИО;
5) ФИО;
6) ФИО;
7) ФИО.
Информация раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По вопросу № 3 «О назначении аудиторской организации Общества»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«за»: 960 915, «против»: 104, «воздержался»: 58. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2024 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2024, Протокол № 31.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 0300-95-23 от 16.06.2023
С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата 24.06.2024
М.П.