ПАО "Центральный телеграф"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 108811, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), двлд. 6, стр. 1, помещ. D1-220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739044189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710146208
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00327-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,
http://cnt.ru/investment/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2.форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
2.3.дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 21.06.2024 г.;
2.4.сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента – по всем вопросам кворум имеется;
2.5.повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
За Против Воздержался
Число голосов 133 106 300 100 10 600
% от принявших участие в собрании 99.9814 0.0001 0.0080
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 000
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года .
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 года.
За Против Воздержался
Число голосов 133 113 200 1 700 15 100
% от принявших участие в собрании 99.9866 0.0013 0.0113
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 000
Принятое решение: 1. распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2023 года в размере 79 838 079,35 руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов: 40 036 000 руб.;
- 39 802 079,35 руб. не распределять.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере:
• 0,189 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
• 0,189 руб. на одну обыкновенную акцию.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 01.07.2024.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 ФИО 133 029 901
2 ФИО 133 096 401
3 ФИО 133 104 101
4 ФИО 133 272 601
5 ФИО 133 075 502
6 ФИО 133 030 901
7 ФИО 133 095 501
«За»: 931 704 908
«Против»: 19 600
«Воздержался»: 151 200
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 41 292
Принятое решение: Избрать членами Совет директоров Общества:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 133 095 500 11 100 22 400
% от принявших участие в собрании 99.9733 0.0084 0.0168
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 000
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 133 079 900 12 700 36 300
% от принявших участие в собрании 99.9616 0.0095 0.0273
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 100
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 133 090 800 2 800 35 400
% от принявших участие в собрании 99.9698 0.0021 0.0266
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 000
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
За Против Воздержался
Число голосов 133 088 600 9 600 30 900
% от принявших участие в собрании 99.9682 0.0072 0.0232
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 900
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «АКК «Аудэкс»
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 24.06.2024 г., Протокол № 1.;
2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Солдатенков
(подпись)
3.2. Дата 24 июня 2024