ПАО "Группа Ренессанс Страхование"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1-5, 7 и подвопросу № 6.2 вопроса №6 составляет 349 965 880 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по подвопросу № 6.1 вопроса повестки дня Общего собрания № 6 составляет 3 149 692 920 голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.
5. Об утверждении внешнего аудитора Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год»:
«ЗА»: 349 963 880 голосов (99.9994% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 000 голосов (0.0006% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.»
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:
«ЗА»: 349 963 880 голосов (99.9994% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 000 голосов (0.0006% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.».
2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»:
«ЗА»: 349 964 800 голосов (99.99969% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 70 голосов (0.00002% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 010 голосов (0.00029% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Чистую прибыль в размере 8 206 223 009,46 рублей, полученную Обществом по результатам 2023 года, распределить следующим образом:
(1) 1 280 991 394 рублей (без учета 4 288 536 406 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 2,30 рублей за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 7,70 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 1 полугодия 2023 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 280 991 394 рублей;
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
d. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024 года.
(2) часть чистой прибыли в размере 2 636 695 209,46 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года и объявленных дивидендов по результатам 2023 года) оставить нераспределенной.»
2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год»:
«ЗА»: 349 964 580 голосов (99.9996% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 300 голосов (0.0004% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.».
2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении внешнего аудитора Общества»:
«ЗА»: 349 960 670 голосов (99.99851% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 200 голосов (0.00006% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 010 голосов (0.00143% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.»
2.6.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об избрании Совета директоров Общества»:
2.6.6.1. По подвопросу № 6.1 вопроса повестки дня:
«ЗА»: 3 149 555 221 голосов.
В том числе за каждого из кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 19 890 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 103 500 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«6.1. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:
Далее информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.
2.6.6.2. По подвопросу № 6.2 вопроса повестки дня:
«ЗА»: 347 012 510 голосов (99.15610% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 90 голосов (0.00003% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 953 280 голосов (0.84388% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях, содержащихся в материалах к Годовому общему собранию акционеров под № 6.»
2.6.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении новой редакции Устава Общества.»:
«ЗА»: 349 961 250 голосов (99.9987% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 2 010 голосов 0.0006% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 620 голосов (0.0007% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с материалом к Годовому общему собранию акционеров под № 9.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2/2024 от 25 июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 25.06.2024г.