ПАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2024 г.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Почтовые адреса, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 г.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 561 272.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 561 272.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 561 272.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 561 272.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 788 435 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 218 928 904.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 561 272.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 561 272.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 561 272.
Наличие кворума - есть (90,16130%).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
8. Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» в новой редакции.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«За» - 745 561 272 (100,00000%)
«Против» - 0 (0,00000%)
«Воздержался» - 0 (0,00000%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2023 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
Вопрос № 2
«За» - 745 561 172 (99,99999%)
«Против» - 0 (0,00000%)
«Воздержался» - 100 (0,00001%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2023 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
Вопрос № 3
«За» - 745 545 792 (99,99792%)
«Против» - 15 300 (0,00205%)
«Воздержался» - 180 (0,00002%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2023 отчетный год в размере 1 443 358 552 рубля 92 коп. оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме.
Вопрос № 4
«За» - 745 560 182 (99,99985%)
«Против» - 500 (0,00007%)
«Воздержался» - 590 (0,00008%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.
Вопрос № 5
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
1. Белянова Ирина Владимировна 745 562 946
2. Мерзлякова Татьяна Витальевна 745 562 558
3. Агафонов Антон Владимирович 745 559 451
4. Коробов Андрей Владимирович 745 558 943
5. Локтионов Александр Сергеевич 745 558 942
6. Першуков Вячеслав Александрович 745 558 942
7. Сокровищук Родион Владимирович 745 558 442
Итого голосов, отданных «За» 5 218 921 274
«Против»: 3 500
«Воздержался»: 4 130
Недействительные или
не подсчитанные по иным основаниям: 0
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Агафонов Антон Владимирович
2. Белянова Ирина Владимировна
3. Коробов Андрей Владимирович
4. Локтионов Александр Сергеевич
5. Мерзлякова Татьяна Витальевна
6. Першуков Вячеслав Александрович
7. Сокровищук Родион Владимирович
Вопрос № 6
«За» - 745 560 282 (99,99987%)
«Против» - 270 (0,00004%)
«Воздержался» - 720 (0,00010%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).
Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).
Вопрос № 7
«За» - 745 560 152 (99,99985%)
«Против» - 480 (0,00006%)
«Воздержался» - 640 (0,00009%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Утвердить изменения в Устав Общества (проект изменений в устав входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
Вопрос № 8
«За» - 745 560 152 (99,99985%)
«Против» - 480 (0,00006%)
«Воздержался» - 640 (0,00009%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Утвердить положение «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» в новой редакции (проект положения входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 26.06.2024.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 26.06.2024г.