ПАО "ИНАРКТИКА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: 66 133 029, что составляет 75.2567 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2024 год.
8) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1 квартал 2024 г.
9) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 66 113 879 голосов (99.97104 %)
«Против» - 57 голосов (0.00009 %)
«Воздержался» - 18 858 голосов (0.02851 %)
Недействительные – 0 голосов (0.00000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 235 голосов (0.00036 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 66 113 476 голосов (99.97043 %)
«Против» - 63 голоса (0.00010 %)
«Воздержался» - 18 940 голосов (0.02864 %)
Недействительные – 0 голосов (0.00000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 550 голосов (0.00083 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» - 66 126 866 голосов (99.9907 %)
«Против» - 1 294 голоса (0.0020%)
«Воздержался» - 4 659 голосов (0.0070 %)
Недействительные – 0 голосов (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 210 голосов (0.0003 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2023 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«За» - 66 123 876 голосов (99.9862%)
«Против» - 2 798 голосов (0.0042 %)
«Воздержался» - 6 099 голосов (0.0092 %)
Недействительные – 0 голосов (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 256 голосов (0.0004 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата, количество голосов «ЗА»
1. Александров Владимир Валерьевич - 66 101 591 голос
2. Аюпова Сайера Якуповна - 66 101 417 голосов
3. Василенко Анна Геннадьевна - 66 099 945 голосов
4. Чернова Екатерина Анатольевна - 66 095 807 голосов
5. Погуляев Владислав Юрьевич - 66 093 234 голоса
6. Васильков Дмитрий Олегович - 66 085 782 голоса
7. Марченко Андрей Александрович - 66 085 716 голосов
8. Кащеев Роман Витальевич - 66 084 469 голосов
Против всех кандидатов проголосовало: 16 224 голоса
Воздержалось (по всем кандидатам): 148 152 голоса
Недействительные – 136 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 151 759 голосов
Решение принято.
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Александров Владимир Валерьевич
2. Аюпова Сайера Якуповна
3. Василенко Анна Геннадьевна
4. Чернова Екатерина Анатольевна
5. Погуляев Владислав Юрьевич
6. Васильков Дмитрий Олегович
7. Марченко Андрей Александрович
8. Кащеев Роман Витальевич
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
«За» - 66 108 561 голос (99.96300 %)
«Против» - 9 398 голосов (0.01421 %)
«Воздержался» - 14 740 голосов (0.02229 %)
Недействительные – 18 голосов (0.00003 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 312 голосов (0.00047 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня:
Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:
1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;
2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;
3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.
Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«За» - 66 120 665 голосов (99.981304 %)
«Против» - 2 295 голосов (0.003470 %)
«Воздержался» - 9 813 голосов (0.014838 %)
Недействительные – 5 голосов (0.000008 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 251 голос (0.000380 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2024 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2024 год.
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:
«За» - 66 130 910 голосов (99.9968 %)
«Против» - 1 498 голосов (0.0023 %)
«Воздержался» - 379 голосов (0.0006 %)
Недействительные – 0 голосов (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 242 голоса (0.0004 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2024 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:
«За» - 66 118 658 голосов (99.97827 %)
«Против» - 923 голоса (0.00140 %)
«Воздержался» - 13 251 голос (0.02003 %)
Недействительные – 131 голос (0.00020 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 66 голосов (0.00010 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 9 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2024 г. № 78.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 28.06.2024г.