МКПАО «ОК РУСАЛ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента: 27 июня 2024 года;
Место проведения общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
Время проведения общего собрания акционеров Эмитента: Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по времени Калининграда (16 часов 00 минут по времени Гонконга). Время закрытия общего собрания акционеров: 10 часов 45 минут по времени Калининграда (16 часов 45 минут по времени Гонконга).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу из вопросов 1 – 6 повестки дня - 14 886 053 498. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по каждому вопросу из вопросов 1 – 6 повестки дня – 15 193 014 862. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу из вопросов 1 – 6 повестки дня - 13 601 346 481 (89.5237% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня - 14 886 053 498. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросу 7 повестки дня – 15 192 904 762. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня – 13 601 346 481 (89.5243% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имелся. Собрание было правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Выплата (объявление) дивидендов Компании по результатам 2023 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание Совета директоров Компании.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 886 053 498.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 601 346 481 (89.5237% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 9 015 115 979 голосов (66,2811%)
«Против» - 6 391 голосов (0,00005%)
«Воздержался» - 3 972 795 285 голосов (29,2088%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 428 826 голосов (4,5101%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 886 053 498.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 601 346 481 (89,5237% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 9 015 114 639 голосов (66,2810%)
«Против» - 7 481 голосов (0,0001%)
«Воздержался» - 3 972 795 045 голосов (29,2088%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 429 316 голосов (4,5101%)
Принятое решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 886 053 498.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 601 346 481 (89,5237% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 9 015 108 679 голосов (66,2810%)
«Против» - 7 001 голосов (0,0001%)
«Воздержался» - 3 972 800 435 голосов (29,2088%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 430 366 голосов (4,5101%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Выплата (объявление) дивидендов Компании по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 886 053 498.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 601 346 481 (89,5237% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 8 537 577 439 голосов (62,7701%)
«Против» - 4 450 317 546 голосов (32,7196%)
«Воздержался» - 23 750 голосов (0,0002%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 427 746 голосов (4,5101%)
Принятое решение:
Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 886 053 498.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 601 346 481 (89,5237% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 12 987 679 884 голосов (95,4881%)
«Против» - 78 321 голосов (0,0006%)
«Воздержался» - 160 560 голосов (0,0012%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 427 716 голосов (4,5101%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2024 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ». Утвердить общий размер оплаты услуг за 2024 год: 245 662 000 рублей без НДС, но включая накладные расходы. Утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора:
Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ»
Аудитор: ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»;
Предмет: оказание услуг по аудиту отчетности (как подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2024 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2024 года, а также прочих аудиторских услуг.
Возмещение убытков: неограниченная ответственность по возмещению убытков и потерь ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» в связи с оказанием МКПАО «ОК РУСАЛ» услуг по аудиту отчетности (как подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2024 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2024 года, а также прочих аудиторских услуг..
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Избрание Совета директоров Компании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 886 053 498.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 601 346 481 (89,5237% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Альбрехт Наталья Александровна
«За» - 8 533 378 834 голосов (62,7392%)
«Против» - 3 977 198 700 голосов (29,2412%)
«Воздержался» - 477 294 820 голосов (3,5092%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 474 127 голосов (4,5104%)
2. Галенская Людмила Петровна
«За» - 8 533 384 714 голосов (62,7393%)
«Против» - 4 421 505 голосов (0,0325%)
«Воздержался» - 4 450 064 325 голосов (32,7178%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 475 937 голосов (4,5104%)
3. Данилов Александр Владимирович
«За» - 8 533 403 204 голосов (62,7395%)
«Против» - 4 399 915 голосов (0,0323%)
«Воздержался» - 4 450 026 075 голосов (32,7175%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 517 287 голосов (4,5107%)
4. Зонневельд Бернард
«За» - 8 533 351 194 голосов (62,739%)
«Против» - 3 977 221 610 голосов (29,2414%)
«Воздержался» - 477 246 880 голосов (3,5088%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 526 797 голосов (4,5108%)
5. Иванова Елена Анатольевна
«За» - 8 533 403 864 голосов (62,7394%)
«Против» - 3 977 162 250 голосов (29,2409%)
«Воздержался» - 477 298 340 голосов (3,5092%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 482 027 голосов (4,5105%)
6. Колмогоров Владимир Васильевич
«За» - 8 533 406 184 голосов (62,7394%)
«Против» - 4 394 875 голосов (0,0323%)
«Воздержался» - 4 450 069 565 голосов (32,7179%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 475 857 голосов (4,5104%)
7. Никитин Евгений Викторович
«За» - 8 537 757 439 голосов (62,7714%)
«Против» - 3 972 821 345 голосов (29,209%)
«Воздержался» - 477 296 350 голосов (3,5092%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 471 347 голосов (4,5104%)
8. Шварц Евгений Аркадьевич
«За» - 8 537 723 979 голосов (62,7712%)
«Против» - 3 972 841 885 голосов (29,2092%)
«Воздержался» - 477 296 500 голосов (3,5091%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 484 117 голосов (4,5105%)
9. Миронов Семён Викторович
«За» - 12 506 161 329 голосов (91,948%)
«Против» - 4 400 855 голосов (0,0324%)
«Воздержался» - 477 260 660 голосов (3,5088%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 523 637 голосов (4,5108%)
10. Буто Оксана
«За» - 3 977 993 119 голосов (29,2471%)
«Против» - 84 580 голосов (0,0006%)
«Воздержался» - 9 009 791 225 голосов (66,2419%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 477 557 голосов (4,5104%)
11. Бернхэм Кристофер
«За» - 8 533 350 474 голосов (62,739%)
«Против» - 4 449 895 голосов (0,0327%)
«Воздержался» - 4 450 062 625 голосов (32,7178%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 483 487 голосов (4,5105%)
12. Василенко Анна Геннадьевна
«За» - 8 537 737 059 голосов (62,7713%)
«Против» - 3 972 833 985 голосов (29,2091%)
«Воздержался» - 477 294 780 голосов (3,5092%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 480 657 голосов (4,5104%)
13. Паркер Кевин
«За» - 8 537 697 700 голосов (62,771%)
«Против» - 103 550 голосов (0,0008%)
«Воздержался» - 4 450 061 995 голосов (32,7177%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 483 236 голосов (4,5105%)
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Альбрехт Наталья Александровна
2. Галенская Людмила Петровна
3. Данилов Александр Владимирович
4. Зонневельд Бернард
5. Иванова Елена Анатольевна
6. Колмогоров Владимир Васильевич
7. Никитин Евгений Викторович
8. Шварц Евгений Аркадьевич
9. Миронов Семён Викторович
10. Бернхэм Кристофер
11. Василенко Анна Геннадьевна
12. Паркер Кевин
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 886 053 498.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 192 904 762.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 601 346 481 (89.5243% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Петрова Оксана Федоровна
«За» - 8 537 831 809 голосов (62,772%)
«Против» - 26 070 голосов (0,0002%)
«Воздержался» - 4 450 048 885 голосов (32,7177%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 439 717 голосов (4,5101%)
2. Рудоминский Алексей Валерьевич
«За» - 8 537 808 459 голосов (62,7718%)
«Против» - 39 140 голосов (0,0003%)
«Воздержался» - 4 450 052 785 голосов (32,7177%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 446 097 голосов (4,5102%)
3. Черепанова Наталия Дмитриевна
«За» - 8 537 808 229 голосов (62,7718%)
«Против» - 40 360 голосов (0,0003%)
«Воздержался» - 4 450 052 445 голосов (32,7177%)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0,0000%)
«Не голосовал» - 613 445 447 голосов (4,5102%)
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Петрова Оксана Федоровна
2. Рудоминский Алексей Валерьевич
3. Черепанова Наталия Дмитриевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2024 года, Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)
Т.В. Атрохова
3.2. Дата 28.06.2024г.