ПАО "ДВМП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2024.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 24 577 152 417
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2 - 6 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2- 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2 - 6 повестки дня общего собрания: 2 730 794 713.
Кворум по вопросам 1 - 6 составляет: 92,5330%
В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Информация по первому вопросу не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 794 713.
За 2 730 278 239 (99,9811%)
Против 23 231 (0,0009%)
Воздержался 489 243 (0,0179%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 000 (0,0001%).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
1. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 794 713.
За 2 730 068 921 (99,9734%)
Против 714 826 (0,0263%)
Воздержался 10 966 (0,0004%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2023 год не выплачивать.
4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 794 713.
За 2 730 723 129 (99,9974%)
Против 24 301 (0,0009%)
Воздержался 47 283 (0,0017%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 794 713.
За 2 730 238 859 (99,9796%)
Против 49 541 (0,0018%)
Воздержался 506 313 (0,0185%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.
6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 794 713.
За 2 730 271 079 (99,9808%)
Против 23 931 (0,0009%)
Воздержался 499 703 (0,0183%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024 №62.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 28.06.2024г.