ПАО «НПК ОВК»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 этаж 4, пом. I, ком. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 27 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 759 881 779 99.9857
"ПРОТИВ" 7 319 0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 387 127 0.0140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 760 276 225 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение 1).
ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 759 880 668 99.9857
"ПРОТИВ" 7 295 0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 388 262 0.0140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 760 276 225 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение 2).
ТРЕТИЙ ВОПРОС: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 748 612 973 99.5775
"ПРОТИВ" 11 655 389 0.4222
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 863 0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 760 276 225 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, оставив в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ п/п Фамилия, имя, отчество Количество голосов, отданных за кандидата
1. Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
2 748 923 161
2. 2 748 878 321
3. 2 748 775 422
4. 2 748 774 376
5. 2 748 768 517
6. 2 748 739 830
7. 2 748 738 748
8. 2 748 729 365
9. 2 748 725 301
"ПРОТИВ" 97 603 425
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 026 338
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 803 221
ИТОГО: 24 842 486 025
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов из следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 748 616 815 99.5776
"ПРОТИВ" 284 634 0.0103
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 374 776 0.4121
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 760 276 225 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.
ШЕСТОЙ ВОПРОС: О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 760 104 016 99.9938
"ПРОТИВ" 14 198 0.0005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 158 011 0.0057
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 760 276 225 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров №2-2024 от 28.06.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-48 от 15.12.2023)
Егупова Зинаида Владимировна
3.2. Дата 28.06.2024г.