ПАО "ВСЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата, место и время проведения общего собрания акционеров не указываются, т.к. общее собрание проведено в форме заочного голосования; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1 – 5, 7, 8 повестки дня общего собрания: 1 943 089.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросам 1 – 5, 7, 8 повестки дня общего собрания: 1 943 089.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1 – 5, 7, 8 повестки дня общего собрания: 1 879 784.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 13 601 623.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 13 601 623.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 13 158 488.
Кворум по всем вопросам повестки дня: 96,742043211%.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
5. Определение срока полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
«За» - 1 879 671 голосов (99.993988671%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 21 голосов (0.001117150%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 92 голосов (0.04894179%), число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчёт ПАО «ВСЗ» за 2023 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
«За» - 1 879 708 голосов (99.995956982%)
«Против» - 2 голосов (0.000106395%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 74 голосов (0.003936623%), число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2023 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
«За» - 1 879 628 голосов (99.991701174%)
«Против» - 12 голоса (0,000638371%)
«Воздержался» - 70 голосов (0.003723832%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 74 голосов (0.003936623%), число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 685 831 509 рублей 28 копейки по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня:
«За» - 1 879 687 голосов (99.994839833%)
«Против» - 2 голоса (0,000106395%)
«Воздержался» - 21 голосов (0.001117150%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 74 голосов (0.003936623%), число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» (протокол № 48 от 29.06.2023).
Вопрос № 5 повестки дня:
«За» - 1 879 681 голосов (99.994520647%)
«Против» - 6 голоса (0,000319186%)
«Воздержался» - 23 голосов (0.001223545%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 74 голосов (0.003936623%), число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Определить срок полномочий Совета директоров ПАО «ВСЗ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с даты принятия настоящего решения.
Вопрос № 6 повестки дня:
«ЗА» (распределение голосов по кандидатам):
1.… – 1 879 669 голоса;
2.… – 1 879 669 голоса;
3.… – 1 879 655 голоса;
4.… – 1 879 655 голоса;
5.… – 1 879 655 голоса;
6.… – 1 879 655 голоса;
7.… – 1 879 655 голоса;
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 140 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 189 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 546 голосов, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ВСЗ» в следующем составе:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
Информация по вопросу № 6 повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос № 7 повестки дня
Распределение голосов
1. …. «За» - 1 879 758 голосов (99.998%), «Против» - 3 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 голосов, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
2. …. «За» - 1 879 737 голосов (99.997%), «Против» - 6 голосов, «Воздержался» - 2 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 39 голосов, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
3. …. «За» - 1 879 735 голосов (99.997%), «Против» - 3 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 голосов, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ» в следующем составе:
1. ….
2. ….
3. ….
Информация по вопросу № 7 повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос № 8 повестки дня
«За» - 1 879 761 голосов (99.998776455%)
«Против» - 3 голосов (0.000159593%)
«Воздержался» - 20 голосов (0.001063952%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ВСЗ» на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 28 июня 2024 г. № 49.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372
- акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Черногубовский
3.2. Дата 28.06.2024г.