ПАО "Светофор Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 333 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 625 297
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 333 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 625 297
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 111 667 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 111 667 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 58 126 485
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 333 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 625 297
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 333 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 625 297
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. О размещении дополнительных привилегированных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 11 620 918 | 99,96233%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 174
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 205
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 11 623 397 | 99,98366%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 900
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год полученную прибыль распределить следующим образом:
Направить на выплату дивидендов сумму в размере 24 725 000 рублей.
Оставшуюся часть прибыли в размере 24 725 000 рублей направить на материально-техническое развитие Общества.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,60 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 4,54 руб. на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «09» июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №3:
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Догаев Артём Викторович 11 579 733
Святун Марьяна Валерьевна 11 585 442
Рыбаков Сергей Владимирович 11 580 407
Жаворонков Андрей Александрович 11 578 708
Козьяков Михаил Андреевич 11 582 310
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 1 605
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 175 735
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 42 545
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров:
1.Догаева Артёма Викторовича
2.Святун Марьяну Валерьевну
3.Рыбакова Сергея Владимировича
4.Жаворонкова Андрея Александровича
5.Козьякова Михаила Андреевича
По вопросу повестки дня №4:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 11 619 756 | 99,95234%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4 073
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 468
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129).
По вопросу повестки дня №5:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 11 617 517 | 99,93308%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 6 376
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 404
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Увеличить уставный капитал ПАО «Светофор Групп» путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных привилегированных акций в количестве 4 963 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Способ размещения дополнительных привилегированных акций: открытая подписка.
Цена размещения определяется Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных привилегированных акций.
Форма оплаты: денежные средства в рублях.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № Б/Н от 28.06.2024
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; ISIN RU000A100592, CFI: ESVXFR
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года, ISIN RU000A1005A9, CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев
3.2. Дата 28.06.2024г.