ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год» – 101 911 355 голосов;
по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 1 121 024 905 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11);
по вопросу №5 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №6 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №7 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 355 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год» – 56 882 061 и 4/5 голоса;
по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год» - 56 882 061 и 4/5 голоса;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года» - 56 882 061 и 4/5 голоса;
по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 625 702 679 и 4/5 голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11);
по вопросу №5 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 56 882 061 и 4/5 голоса;
по вопросу №6 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 56 882 061 и 4/5 голоса;
по вопросу №7 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 56 882 061 и 4/5 голоса;
по вопросу №8 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 56 882 061 и 4/5 голоса.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год»:
«за» - 55 093 650 и 4/5 голоса, что составляет 96,86% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 41 480 и голосов, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 746 931 голос, что составляет 3,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2023 год».
по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год»:
«за» - 55 093 651 и 4/5 голоса, что составляет 96,86% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 41 482 голоса, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 746 928 голоса, что составляет 3,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2023 год».
по вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года»:
«за» - 56 842 527 и 4/5 голоса, что составляет 99,93% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 39 126 голосов, что составляет 0,069% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 408 голосов, что составляет 0,001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«1) Часть чистой прибыли ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 рублей по результатам 2023 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит».
2) Оставшуюся чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года оставить в качестве нераспределенной;
3) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 рублей, что составляет 412,13 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Магнит».
4) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024;
в. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»
по вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов – 605 051 532 и 4/5 голоса, что составляет 96,70% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 1 385 505 голосов, что составляет 0,22% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался по всем кандидатам» - 19 265 642 голоса, что составляет 3,08% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
1. Боброва Анна Николаевна – 54 878 616 голосов;
2. Буйлов Сергей Юрьевич – 53 869 621 голос;
3. Витихович Маргарита Викторовна – 55 013 444 голоса;
4. Гаврилов Михаил Евгеньевич – 54 329 755 голосов;
5. Дуличенко Наталья Анатольевна – 54 049 451 голос;
6. Мелешина Анна Юрьевна – 54 130 892 голоса;
7. Пяткова Марина Сергеевна – 56 249 505 голосов;
8. Рябова Анжела Владимировна – 54 831 480 голосов;
9. Семенов Юрий Павлович – 56 329 656 голосов;
10. Соколов Илья Игоревич – 56 780 127 голосов;
11. Циневич Максим Андреевич – 54 580 250 голосов.
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 11 человек в составе:
1. Бобровой Анны Николаевны
2. Буйлова Сергея Юрьевича
3. Витихович Маргариты Викторовны
4. Гаврилова Михаила Евгеньевича
5. Дуличенко Натальи Анатольевны
6. Мелешиной Анны Юрьевны
7. Пятковой Марины Сергеевны
8. Рябовой Анжелы Владимировны
9. Семенова Юрия Павловича
10. Соколова Ильи Игоревича
11. Циневича Максима Андреевича
по вопросу 5 повестки дня «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:
«за» - 55 005 934 и 4/5 голоса, что составляет 96,70% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 128 818 голосов, что составляет 0,23% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 747 309 голосов, что составляет 3,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета».
по вопросу 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 55 093 289 и 4/5 голоса, что составляет 96,86% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 41 471 голос, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 747 301 голос, что составляет 3,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности».
по вопросу 7 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 55 005 452 и 4/5 голоса, что составляет 96,70% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 128 871 голос, что составляет 0,23% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 747 738 голосов, что составляет 3,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 8 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 55 005 627 и 4/5 голоса, что составляет 96,70% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 128 874 голоса, что составляет 0,23% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 747 560 голосов, что составляет 3,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «28» июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «28» июня 20 24 г.