ПАО «Россети»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» (далее - годовое Общее собрание акционеров, Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Уставом ПАО «Россети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1-6, 8-9 2 137 228 837 673
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по вопросам №№ 1-6, 8-9 повестки дня Собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П) 2 137 228 837 673
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам №№ 1-6, 8-9 1 620 510 217 080 717242864252/1153514196362 75,8230%
Кворум имелся
В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах, Уставом ПАО «Россети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 23 509 517 214 403
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции
ПАО «Россети» вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П 23 509 517 214 403
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 17 825 612 387 886 968586328600/1153514196362 75,8230%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» «Против» «Воздержался»
1 620 403 484 024
(99,9934%) 76 786 635
(0,0047%) 27 464 386
(0,0017%)
Не голосовали 244 826
717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 237 209
На основании итогов голосования Собранием по первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 1.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 620 406 453 538
(99,9936%) 70 434 990
(0,0043%) 30 804 282
(0,0019%)
Не голосовали 287 061
717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 237 209
На основании итогов голосования Собранием по второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 2.
Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 619 849 682 364
(99,9592%) 616 207 393
(0,0380%) 44 132 162
(0,0027%)
Не голосовали 195 161
717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования Собранием по третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2023 года:
(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 320 393 162
Распределить на:
Резервный фонд 16 019 658
Инвестиции и развитие 304 373 504
Дивиденды 0
Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 619 829 299 701
(99,9580%) 637 835 762
(0,0394%) 42 886 456
(0,0026%)
Не голосовали 195 161
717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования Собранием по четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2023 года.
Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 135 846 470
(99,2981%) 619 105 359
(0,0382%) 10 712 580 398
(0,6611%)
Не голосовали 42 684 853 717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования Собранием по пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 29), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками Общества, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 570 240 814
(99,3249%) 225 001 720
(0,0139%) 10 707 054 318
(0,6607%)
Не голосовали 7 920 228 717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования Собранием по шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
Седьмой вопрос: Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата согласно обращению акционера) Количество голосов «ЗА»
1 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 574 086 904 260
2 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 579 043 776 007
3 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 001 102 043 810
4 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 594 084 197 971
5 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 569 058 215 030
6 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 564 032 424 716
7 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 559 055 228 949
8 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 589 065 579 387
9 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 584 353 668 205
10 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 599 032 607 813
11 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 459 990 596
12 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 604 198 434 006
Против всех кандидатов 5 374 056 534
Воздержалось (по всем кандидатам) 1 116 873 131
Не голосовали (по всем кандидатам) 472 402 319 968586328600/1153514196362
Нераспределенные голоса 42 207 518
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 33 777 634
На основании итогов голосования Собранием по седьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:
1. Член Совета директоров;
2. Член Совета директоров;
3. Член Совета директоров;
4. Член Совета директоров;
5. Член Совета директоров;
6. Член Совета директоров;
7. Член Совета директоров;
8. Член Совета директоров;
9. Член Совета директоров;
10. Член Совета директоров;
11. Член Совета директоров.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и об избранном составе Совета директоров ПАО «Россети» не раскрывается.
Восьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П
Кандидат 1 620 316 535 481
(99,988048%) 85 858 682
(0,005298%) 99 493 073
(0,006140%) 57 429
(0,000003%)
Кандидат 1 620 316 318 198
(99,988035%) 86 174 383
(0,005318%) 100 112 689
(0,006178%) 40 340
(0,000002%)
Кандидат 1 620 313 077 563
(99,987835%) 63 128 480
(0,003896%) 126 045 381
(0,007778%) 57 429
(0,000003%)
Кандидат 1 620 315 676 824
(99,987995%) 60 137 404
(0,003711%) 126 303 813
(0,007794%) 57 429
(0,000003%)
Кандидат 1 620 322 538 415
(99,988419%) 54 395 490
(0,003357%) 125 427 335
(0,007740%) 64 130
(0,000003%)
На основании итогов голосования Собранием по восьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:
1. Член Ревизионной комиссии;
2. Член Ревизионной комиссии;
3. Член Ревизионной комиссии;
4. Член Ревизионной комиссии;
5. Член Ревизионной комиссии.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии и об избранном составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» не раскрывается.
Девятый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 620 362 220 534
(99,9909%) 86 492 456
(0,0053%) 61 273 837
(0,0038%)
Не голосовали 182 711 717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 47 542
На основании итогов голосования Собранием по девятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 28.06.2024 № 30.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023 .
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «28» июня 2024 г.