ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и на основании решения Совета директоров ПАО «ДЭК» от 22 мая 2024 года (протокол от 22 мая 2024 года № 461).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2024 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
При определении кворума учитывались голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, сообщения о волеизъявлении которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней (до 27 июня 2024 года).
Общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК», - 17 223 107 804 голоса. Общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», - 17 221 307 740 голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании, - 16 278 235 775 голосов, что составило 94,5238075% от общего числа голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «ДЭК» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 278 128 365/ 99,9993402
ПРОТИВ / 0 / 0,0000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 107 410/ 0,0006598
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «ДЭК» за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2 решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 278 128 365/ 99,9993402
ПРОТИВ / 0 / 0,0000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 107 410/ 0,0006598
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2 решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДЭК» за 2023 год.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 277 960 842/ 99,9983110
ПРОТИВ / 266 289/ 0,0016359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 8 644/ 0,0000531
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года:
Наименование / Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 3 268 399
Распределить на:
Резервный фонд / 163 420
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего года / 707 716
Прибыль на накопление / 282 929
Погашение убытков прошлых лет / 2 114 334
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п / ФИО кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Власов Алексей Валерьевич, Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»/ 16 278 036 177
2 / Кабанова Лариса Владимировна, Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»/ 16 277 948 841
3 / Бельченко Антон Леонидович, Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»/ 16 277 948 841
4 / Борисенко Вера Валентиновна, Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»/ 16 277 950 425
5 / Осенкова Ксения Геннадьевна, Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»/ 16 277 948 841
6 / Стороженко Виталий Анатольевич, Исполнительный директор ПАО «ДЭК»/ 16 277 949 493
7 / Коптяков Станислав Сергеевич, Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»/ 16 277 969 267
8 / Тюльпанов Евгений Викторович, Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро»/ 16 277 948 841
9 / Сорокин Роман Юрьевич, Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 16 277 948 841
«ПРОТИВ» всех кандидатов / 180 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 1 580 562
Не голосовали по всем кандидатам: / 0
Нераспределенные голоса / 534 348
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 177 498
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе
1. Власов Алексей Валерьевич
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Борисенко Вера Валентиновна
4. Стороженко Виталий Анатольевич
5. Кабанова Лариса Владимировна
6. Бельченко Антон Леонидович
7. Осенкова Ксения Геннадьевна
8. Тюльпанов Евгений Викторович
9. Сорокин Роман Юрьевич
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения / ЗА / Число голосов / % /ПРОТИВ / Число голосов / % / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Число голосов /% / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО / Число голосов / %
1 / Ажимов Олег Евгеньевич, Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»/ 16 278 126 036 / 99,9993259/ 0 / 0,0000 / 109 679/ 0,0006738/ 60/ 0,0000004
2 / Доланова Елена Федоровна, Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»/ 16 278 118 601/ 99,9992802/ 0 / 0,0000 / 107 410/ 0,0006598 / 9 764/ 0,0000600
3 / Меделец Светлана Юрьевна, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 16 278 118 601 / 99,9992802 / 0 / 0,0000 /107 410/ 0,0006598 / 9 764/ 0,0000600
4 / Коломиец Владимир Александрович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро / 16 278 118 601 / 99,9992802/ 0 / 0,0000 /107 410/ 0,0006598 / 9 764/ 0,0000600
5 / Дьяченко Ксения Юрьевна, Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 16 278 116 332 / 99,9992662 / 0 / 0,0000 / 109 679/ 0,0006738/ 9 764/ 0,0000600
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» в следующем составе
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Доланова Елена Федоровна
3. Меделец Светлана Юрьевна
4. Коломиец Владимир Александрович
5. Дьяченко Ксения Юрьевна
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 206 095/ 0,0012661
ПРОТИВ / 16 277 906 460 / 99,9979770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 107 410/ 0,0006598
Не голосовали / 15 810
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 278 095 392 / 99,9991376
ПРОТИВ / 22 269 / 0,0001368
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 117 114 / 0,0007195
Не голосовали / 1 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ВОПРОС № 7: Об участии ПАО «ДЭК» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 278 095 392 / 99,9991376
ПРОТИВ / 22 269 / 0,0001368
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 117 114 / 0,0007195
Не голосовали / 1 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
Одобрить участие ПАО «ДЭК» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 28.06.2024 № 23.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 01.07.2024г.