ПАО "Сахалинэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.06.2024
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,02%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
6) Об утверждении Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год» (пункт 1):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 772 060
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.02%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 2 125 739 060 / 99.998
"ПРОТИВ" / 33 000 / 0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 2 125 772 060 / 100.00
Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год» (пункт 2):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 772 060
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.02%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 2 125 739 360 / 99.998
"ПРОТИВ" / 32 700 / 0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 2 125 772 060 / 100.00
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 772 060
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.02%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 2 113 072 732 / 99.403
"ПРОТИВ" / 12 522 794 / 0.589
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 176 534 / 0.008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.000
"По иным основаниям" / 0 / 0.000
ИТОГО: 2 125 772 060 / 100.00
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года:
Наименование / Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 642 154
Распределить на: Резервный фонд / 82 108
Дивиденды / -
Инвестиции текущего года / 1 334 090
Прибыль на накопление / -
Погашение убытков прошлых лет / 225 956
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 659 866 411
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 659 866 411
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 880 404 420
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 95.02%
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1 / Зайцев Антон Владимирович, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области / 2 137 572 843
2 / Колосков Илья Игоревич, Заместитель министра энергетики Сахалинской области / 2 137 570 046
3 / Иртов Сергей Викторович, Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / 1 520 425 615
4 / Лукашин Николай Валериевич, Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 519 388 283
5 / Кузнецов Евгений Геннадьевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 519 269 269
6 / Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 519 250 269
7 / Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 519 250 269
8 / Бурков Антон Николаевич, Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 470 029 860
9 / Королев Сергей Викторович, Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 450 018 910
10 / Гармидер Виктор Анатольевич, Министр энергетики Сахалинской области / 6 857
"ПРОТИВ": 87 094 700
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 17 500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 357 399
"По иным основаниям": 152 600
ИТОГО: 14 880 404 420
*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Зайцев Антон Владимирович, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области.
2. Колосков Илья Игоревич, Заместитель министра энергетики Сахалинской области.
3. Иртов Сергей Викторович, Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго».
4. Лукашин Николай Валериевич, Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро».
5. Кузнецов Евгений Геннадьевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».
6. Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
7. Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 772 060
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 95.02%
Распределение голосов:
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"ЗА" / %* / "ПРОТИВ" / "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / "Недействительные" / "По иным основаниям":
1 / Арсентьева Светлана Геннадьевна, Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113140589 / 99.405 / 12411500 / 24500 / 195471 / 0
2 / Маслов Василий Геннадьевич, Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113130789 / 99.405 / 12441900 / 3900 / 195471 / 0
3 / Сидоренко Александр Александрович, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113130789 / 99.405 / 12441900 / 3900 / 195471 / 0
4 / Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро» / 2113120689 / 99.404 / 12452200 / 3700 / 195471 / 0
5 / Сумина Александра Сергеевна, Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1502345692 / 70.672 / 623194897 / 36000 / 195471 / 0
6 / Доморацкая Светлана Александровна, Аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 610980031 / 28.741 / 12411700 / 1502351092 / 29237 / 0
* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Арсентьева Светлана Геннадьевна, Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
2. Маслов Василий Геннадьевич, Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
3. Сидоренко Александр Александрович, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
4. Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
5. Сумина Александра Сергеевна, Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 772 060
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.02%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 623 388 568 / 29.33
"ПРОТИВ" / 1 502 383 492 / 70.67
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 2 125 772 060 / 100.00
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 772 060
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.02%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 2 125 693 260 / 99.996
"ПРОТИВ" / 35 800 / 0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 43 000 / 0.002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 2 125 772 060 / 100.00
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024, № 1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 01.07.2024г.