ПАО "РКК "Энергия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее – ГОСА, Собрание ).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2024 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором была предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней: http://www.vtbreg.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 03.06.2024 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 1 811 073 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросам 1-4 и 6-8 повестки дня общего собрания - 1 811 073;
- по вопросу 5 повестки дня общего собрания – 16 299 657.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
- по вопросам 1-4 и 7-8 повестки дня общего собрания - 1 811 073;
- по вопросу 5 повестки дня общего собрания – 16 299 657;
- по вопросу 6 повестки дня общего собрания – 1 811 032.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1-4 и 7-8 повестки дня - 1 724 037 (95, 1942%), кворум имеется;
- по вопросу 5 повестки дня -15 516 333 (95,1942%), кворум имеется;
- по вопросу 6 повестки дня – 1 724 015 (95,1951%), кворум имеется.
Таким образом, согласно Протоколу счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется. Собрание является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2023 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
7) О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» на 2024 год.
8) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год».
Проголосовали:
• за - 1 723 640 голосов – 99,9770%;
• против - 26 голосов – 0,0015%;
• воздержался - 283 голоса – 0,0164%.
Решение принято.
Собрание приняло решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год».
Проголосовали:
• за - 1 723 723 голоса – 99,9818%;
• против - 11 голосов – 0,0006%;
• воздержался - 284 голоса – 0,0165%.
Решение принято.
Собрание приняло решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год (бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2023 года».
Проголосовали:
• за - 1 723 221 голос – 99,9527%;
• против - 557 голосов – 0,0323%;
• воздержался - 240 голосов – 0,0139%.
Решение принято.
Собрание приняло решение:
Утвердить следующее предложение Совета директоров по распределению чистой прибыли в размере 554 155 037 рублей 38 копеек по результатам 2023 года:
- направить часть чистой прибыли в размере 83 123 255 рублей 61 копейка на формирование резервного фонда Общества;
- направить часть чистой прибыли в размере 471 031 781 рубль 77 копеек на покрытие убытков прошлых лет;
- на выплату дивидендов чистую прибыль не направлять;
- отчислений от чистой прибыли в инвестиционный фонд Общества не направлять.
По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года».
Проголосовали:
• за - 1 723 009 голосов – 99, 9404%;
• против - 835 голосов – 0,0484%;
• воздержался - 174 голоса – 0,0101%.
Решение принято.
Собрание приняло решение:
Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Борисов Юрий Иванович 1 724 344
2. Быков Александр Иванович 1 723 056
3. Никифоров Никита Юрьевич 1 723 045
4. Озар Игорь Яковлевич 1 725 127
5. Погосян Михаил Асланович 1 723 104
6. Романов Константин Владимирович 1 723 026
7. Суворов Павел Анатольевич 1 723 052
8. Федоров Александр Сергеевич 1 723 050
9. Форсов Георгий Львович 1 723 321
ПРОТИВ 1 647
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 124
Выборы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» состоялись.
Собрание приняло решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (по результатам кумулятивного голосования):
1. Борисова Юрия Ивановича
2. Быкова Александра Ивановича
3. Никифорова Никиту Юрьевича
4. Озара Игоря Яковлевича
5. Погосяна Михаила Аслановича
6. Романова Константина Владимировича
7. Суворова Павла Анатольевича
8. Федорова Александра Сергеевича
9. Форсова Георгия Львовича
По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Буханцова Юлия Николаевна 1 723 398 – 99,9642% 173 – 0,0100% 372 – 0,0216%
2. Дмитроченко Александр Васильевич 1 723 407 – 99,9647% 153 – 0,0089% 383 – 0,0222%
3. Максимова-Белая Анна Яковлевна 1 723 479 – 99,9689% 168 – 0,0098% 285 – 0,0165%
4. Мошнин Андрей Викторович 1 723 393 – 99,9639% 179 – 0,0104% 371 – 0,0215%
5. Севашко Николай Александрович 1 723 376 – 99,9629% 186 – 0,0108% 381 – 0,0221%
Выборы Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» состоялись.
Собрание приняло решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (по результатам голосования):
1. Буханцову Юлию Николаевну
2. Дмитроченко Александра Васильевича
3. Максимову-Белую Анну Яковлевну
4. Мошнина Андрея Викторовича
5. Севашко Николая Александровича
По седьмому вопросу: «О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» на 2024 год».
Проголосовали по пункту 7.1:
• за - 1 723 779 голосов – 99,9850%;
• против - 26 голосов – 0,0015%;
• воздержался - 213 голосов – 0,0124%.
Решение принято.
Собрание приняло решение:
7.1. Назначить аудиторской организацией по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2024 год организацию, определяемую по результатам конкурентного способа закупки, проводимой Госкорпорацией "Роскосмос" в рамках осуществления централизованной закупки услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации "Роскосмос" за 2024 год.
Проголосовали по пункту 7.2:
• за - 1 723 743 голоса – 99,9830%;
• против - 33 голоса – 0,0019%;
• воздержался - 242 голоса – 0,0140%.
Решение принято.
Собрание приняло решение:
7.2. Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО - победителя конкурентных процедур, проводимых ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 2024 год ООО «ПАЧОЛИ» (ОГРН 1027739428716 ИНН 7729142599).
По восьмому вопросу: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 1 723 659 голосов – 99,9781%;
• против - 82 голоса – 0,0047%;
• воздержался - 276 голосов – 0,0160%.
Решение принято.
Собрание приняло решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции (проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2023 г., протокол №50.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-006D от 22.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A107MH9 соответственно.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «01» июля 2024 г.