ПАО "ОАК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417, кумулятивных голосов 11 933 237 213 004.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %), кумулятивных голосов 11 933 237 213 004.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %), кумулятивных голосов 11 839 858 960 116.
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
Суммарное число нераспределенных голосов: 63 022 711.
2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 8:
По пункту 8.1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
По пункту 8.2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
По пункту 8.3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 436 434 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 436 434 417 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 986 654 913 343 (99.217494 %).
Наличие кворума: Имеется (99.217494 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 986 651 127 343 (99.999616 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 2 139 000 (0.000217 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 647 000 (0.000167 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 986 651 063 343 (99.999610 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 2 158 000 (0.000219 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 692 000 (0.000171 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 986 646 620 343 (99.999159 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 7 723 000 (0.000783 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 570 000 (0.000058 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3 повестки дня: «В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2023 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать».
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 973 771 425 426 (98.694226 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 468 000 (0.000047 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 883 019 917 (1.305727 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4 повестки дня: «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 12 (двенадцати) человек».
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» предложенных кандидатов: 11 685 253 721 112 (98.694197 %).
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 3 984 000 (0.000034 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 154 601 255 004 (1.305769 %) голосов.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голоса.
ФИО кандидата Количество голосов
1. 1 877 546 426 073
2. 891 605 971 168
3. Раскрытие информации 891 605 275 979
4. ограничено в соответствии 891 604 711 864
5. с Постановлением 891 604 641 466
6. Правительства 891 604 391 519
7. Российской Федерации 891 603 799 663
8. от 04.07.2023 № 1102 891 603 755 663
9. 891 603 646 961
10. 891 602 782 477
11. 891 602 666 483
12. 891 602 629 085
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5 повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц». Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
«ЗА» - 973 771 195 426 (98.694202 % голосов.
«ПРОТИВ» - 473 000 (0.000048 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 883 244 917 (1.305750 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
«ЗА» - 973 770 155 426 (98.694097 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 627 000 (0.000064 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 884 130 917 (1.305840 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
«ЗА» - 973 770 148 426 (98.694096 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 461 000 (0.000047 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 884 303 917 (1.305857 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6 повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц». Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 973 773 308 426 (98.694416 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 276 000 (0.000028 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 881 328 917 (1.305556 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7 повестки дня: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Интерком-Аудит».
2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Результаты голосования по пункту 8.1. вопроса № 8 повестки дня:
«ЗА» - 973 763 953 426 (98.693468 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 12 888 094 917 (1.306241 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 865 000 (0.000290 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 8.1. вопроса № 8 повестки дня: «Установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в размере 500 000 рублей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» и поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора».
Результаты голосования по пункту 8.2. вопроса № 8 повестки дня:
«ЗА» - 973 773 508 426 (98.694437 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 12 879 623 917 (1.305383 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 781 000 (0.000181 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 8.2. вопроса № 8 повестки дня: «В связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2023 году».
Результаты голосования по пункту 8.3. вопроса № 8 повестки дня:
«ЗА» - 973 773 665 426 (98.694453 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 12 879 639 917 (1.305384 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 608 000 (0.000163 %) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 8.3. вопроса № 8 повестки дня: ««В связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2023 году».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2024 г., № б/н.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 01.07.2024г.