ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения – 25 июня 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров - не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров - не применимо.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 420 431 (82,63%)
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 420 431 (82,63%)
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 420 431 (82,63%)
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 364 000 005 (Голосование кумулятивное).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 300 783 879 (82,63%) (Голосование кумулятивное).
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 420 431 (82,63%).
Таким образом, для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли Общества за 2023 г.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. О назначении аудиторской организации Общества
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 419 684 (99,99776%) от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 98
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 649
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды за 2023 г. по акциям не выплачивать.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 32 930 811 (98,53497%) от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 489 218
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 402
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принято решение:
Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды за 2023 г. по акциям не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Определить количественный состав Совета директоров в 9 членов Совета директоров.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 417 812 (99,99216%) от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 060
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 559
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров в 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Коршунова Анна Сергеевна
5. Мелконян Гагик Аршавирович
6. Мороз Александр Евгеньевич
7. Нахапетян Гор Борисович
8. Рихтер Пауль
9. Саркисян Акоп Гургенович.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (от принявших участие в собрании).
1. Арутюнян Рубен Альбертович 35 497 463 голосов.
2. Адамян Амаяк Степаевич 33 157 224 голосов.
3. Глазов Василий Владимирович 33 159 880 голосов.
4. Коршунова Анна Сергеевна 33 157 685 голосов
5. Мелконян Гагик Аршавирович 33 157 223 голосов
6. Мороз Александр Евгеньевич 33 157 555 голосов
7. Нахапетян Гор Борисович 33 157 223 голосов
8. Рихтер Пауль 33 157 381 голосов
9. Саркисян Акоп Гургенович 33 157 221 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 6 255
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 15 399.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 3 370.
Принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Коршунова Анна Сергеевна
5. Мелконян Гагик Аршавирович
6. Мороз Александр Евгеньевич
7. Нахапетян Гор Борисович
8. Рихтер Пауль
9. Саркисян Акоп Гургенович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Назначить аудиторской организацией Общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества;
2. Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 419 146 (99,99616%) от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 620
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 665
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества;
2. Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 28.06.2024 г. № 11.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “01” июля 2024 г.