ПАО "Уфаоргсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450063, Башкортостан Респ, г.о. город Уфа, г Уфа, тракт Бирский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203087145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277014204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» проведено в форме заочного голосования 28 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 97 768 681.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Общего собрания акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» имеется.
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №4 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №5 повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №6 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов/кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681 / 488 843 405.
Число голосов/кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 97 768 681 / 488 843 405.
Число голосов/кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681 / 488 843 405.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
2.6.3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2023 года, на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 1 516 475,00 руб.
2.6.3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 1 516 475,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,10 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.6.3.3 Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2024.
2.6.3.4 Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6.3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.6.3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2023 года.
2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ОГРН: 1082312000110).
2.6.5 По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить изменения № 1 в Устав Общества.
2.6.6. По вопросу №6 повестки дня Общего собрания:
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2024 года, № 45.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102388, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной собственности и корпоративного управления (по доверенности)
И.Р. Уразаев
3.2. Дата 02.07.2024г.