ПАО "СПБ Биржа"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2024 года.
2.3.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа», https://lk.rrost.ru .
2.4. Cведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 132 843 907.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 66 772 739, что составляет 50.264058% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
8. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
Годовое общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» состоялось, решения по всем вопросам повестки дня были приняты.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 772 739.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 65 335 470 (97.847521% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 14 176 (0.021230% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 422 481 (2.130332% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0.000000%)
«по иным основаниям»: 612 (0.000917%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 772 739.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 65 002 749 (97.349233% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 348 373 (0.521729% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 421 617 (2.129038% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0.000000%)
«по иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Полученный по результатам 2023 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
ВОПРОС № 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 772 739.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 64 335 371 (96.349756% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 8 329 (0.012474% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 428 423 (3.636848% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 16 (0.000023%)
«по иным основаниям»: 600 (0.000899%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
ВОПРОС № 4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 772 739.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 63 750 788 (95.474274% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 34 977 (0.052382% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 982 352 (4.466422% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 4 016 (0.006014%)
«по иным основаниям»: 606 (0.000908%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Признать утратившим силу пункт 1 решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024 (протокол б/н от 24.01.2024), принятого по вопросу №3 повестки дня.
ВОПРОС № 5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 195 595 163.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 195 595 163.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 600 954 651.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Ф.И.О. 93 979 470
2. Ф.И.О. 80 402 468
3. Ф.И.О. 41 373 462
4. Ф.И.О. 38 340 630
5. Ф.И.О. 36 024 304
6. Ф.И.О. 31 494 975
7. Ф.И.О. 29 813 000
8. Ф.И.О. 29 611 067
9. Ф.И.О. 29 462 560
«ПРОТИВ» – 136 585 404
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 466 483.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 36 118 737
«по иным основаниям»: 3 282 091.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.
Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102), абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
ВОПРОС № 6. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 772 739.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 50 070 234 (74.986042% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 15 178 677 (22.731847% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 523 728 (2.281961% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0.000000%)
«по иным основаниям»: 100 (0.000150%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
ВОПРОС № 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 772 739.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 55 302 499 (82.821972% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 194 562 (1.788997% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 275 562 (15.388858% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 16 (0.000023%)
«по иным основаниям»: 100 (0.000150%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
ВОПРОС № 8. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 772 739.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.264058%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 55 166 448 (82.618219% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 10 069 743 (15.080620% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 536 548 (2.301161% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0.000000%)
«по иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Выплачивать членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 июля 2024 года, Протокол годового общего собрания акционеров № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “1” июля 2024 г. М.П.