ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 28 июня 2024 года;
Место проведения: не применимо;
Время проведения: не применимо;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56, этаж 3, оф. 13 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Казани);
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: сайт регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» https://lk.rrost.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании: 1 785 114 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня: 17 851 140 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 456 193 119
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня: 14 561 931 190
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 отчетного года
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез»
4) Назначение аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез»
5) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 отчетного года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» 1 456 170 089 (99,998418%)
число голосов «ПРОТИВ» 20 (0,000001%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 010 (0,000551%)
Формулировка принятого решения:
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года, следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года в размере:
- 6 (Шесть) рублей 22 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 103 409 080 (Одиннадцать миллиардов сто три миллиона четыреста девять тысяч восемьдесят) рублей;
- 0 (Ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей;
1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез»
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 09 июля 2024 года
Информация о результатах голосования и формулировки принятых решений по вопросам 2-3 повестки дня Собрания не раскрываются на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п.1 постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу 4 повестки дня «Назначение аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» 1 453 958 963 (99,846576%)
число голосов «ПРОТИВ» 9 550 (0,000656%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 170 830 (0,149075%)
Формулировка принятого решения:
Назначить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудиторской организацией ПАО «Казаньоргсинтез»
По вопросу 5 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» 1 453 657 513 (99,825874%)
число голосов «ПРОТИВ» 7 380 (0,000507%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 471 460 (0,169721%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции (редакция № 1)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2024 года, протокол № 03
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года), международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825, международный код классификации финансовых инструментов по обыкновенным акциям (CFI) – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность №125/КОС от 20 октября 2022 года) Г.Х. Гилязиева
(подпись)
3.2. Дата 02 июля 2024 года