ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г.;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 7 630 433 826.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания: 4 374 117 747, кворум имелся: 57.3246%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2023
финансового года.
4. О назначении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год».
«ЗА» 4 374 113 477 голосов, что составляет 99.99990% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 560 голосов, что составляет 0.00001% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 710 голосов, что составляет 0.00009% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
2.6.2. по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
«ЗА» 4 374 113 637 голосов, что составляет 99.99991% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 560 голосов, что составляет 0.00001% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 550 голосов, что составляет 0.00008% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
2.6.3. по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2023 финансового года».
«ЗА» 4 373 705 907 голосов, что составляет 99.9906% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 407 200 голосов, что составляет 0.0093% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 640 голосов, что составляет 0.0001% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:
Прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
2.6.4. по вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» 4 374 096 097 голосов, что составляет 99.99951% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 3 630 голосов, что составляет 0.00008% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 020 голосов, что составляет 0.00041% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4:
Назначить:
- Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, улица 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110). в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
2.6.5. по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции».
«ЗА» 4 374 027 387 голосов, что составляет 99.9979% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 12 020 голосов, что составляет 0.0003% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 78 340 голосов, что составляет 0.0018% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5:
Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
2.6.6. по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции».
«ЗА» 4 374 014 267 голосов, что составляет 99.9976% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 13 270 голосов, что составляет 0.0003% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 210 голосов, что составляет 0.0021% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
2.6.7. по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» 4 374 094 877 голосов, что составляет 99.9995% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 4 450 голосов, что составляет 0.0001% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 420 голосов, что составляет 0.0004% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7:
Утвердить Положение о порядке проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2.6.8. по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» 4 374 089 237 голосов, что составляет 99.999935% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 3 990 голосов, что составляет 0.00009% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 520 голосов, что составляет 0.00056% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 374 117 747 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 8:
Утвердить количественный состав Совета директоров, избираемый на последующих общих собраниях акционеров, в количестве – 10 (Десять) членов Совета директоров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 55 от 02 июля 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, дата регистрации 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)
М.Г. Зайков
3.2. Дата 02.07.2024г.