ПАО "Софтлайн"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2024
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 324000000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 324000000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 196 455 717 (60.6345%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
Кворум по вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 2916000000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 2916000000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 1 768 101 453 (60.6345%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
Кворум по вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 2916000000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 2916000000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 196 455 717 (60.6345%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
Кворум по вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 2916000000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 2916000000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 196 455 717 (60.6345%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2023 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) О назначении аудиторской организации Общества.
4) Об утверждении внутренних документов ПАО «Софтлайн».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 196 300 831 голоса. «ПРОТИВ» - 135 316 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 320 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 250 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Не распределять прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год, согласно рекомендациям Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА», распределение кумулятивных голосов по кандидатам:
1. Ильичева Светлана Борисовна - 196 451 539 голосов
2. Волотовская Елена Александровна - 196 302 370 голосов
3. Разуваев Владимир Эдуардович - 196 293 542 голосов
4. Лавров Владимир Евгеньевич - 196 284 478 голосов
5. Ананьин Алексей Николаевич - 196 280 587 голосов
6. Грунин Андрей Юрьевич - 196 272 924 голосов
7. Тарасов Алексей Евгеньевич - 196 267 567 голосов
8. Исмаилов Рашид Рустамович - 196 265 220 голосов
9. Тараканов Артем Вячеславович - 196 258 324 голосов
«ПРОТИВ» - 197 469 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 975 852 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 201 852 голосов. «По иным основаниям» - 49 729 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек:
1. Ильичева Светлана Борисовна
2. Волотовская Елена Александровна
3. Разуваев Владимир Эдуардович
4. Лавров Владимир Евгеньевич
5. Ананьин Алексей Николаевич
6. Грунин Андрей Юрьевич
7. Тарасов Алексей Евгеньевич
8. Исмаилов Рашид Рустамович
9. Тараканов Артем Вячеславович
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 196 372 267 голоса. «ПРОТИВ» - 4 300 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 910 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 21 240 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по стандартам РСБУ за 2024 год - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также и утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832).
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - 196 384 976 голоса. «ПРОТИВ» - 5 019 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 572 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 20 150 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Софтлайн».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2024; Протокол №04
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Э. Разуваев
3.2. Дата 03.07.2024г.