ПАО "Синтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 27 июня 2024 года;
Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 640008, г. Курган, пр. Конституции, 7;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 312 567 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 312 567 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 312 567 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принятое решение: Чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год не выплачивать по всем категориям (типам) акций.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не проводился.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
ЗА – 312 567 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год – Акционерное общество «Юникон» (ОГРН 1037739271701).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2024 г. № 1-24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государ-ственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182, CFI код ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0006571866, CFI код EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Представитель ПАО «Синтез» (по доверенности № Д-35/24 от 01.01.2024 г.) ______________ И.А. Орлова
3.2. Дата подписи: 03.07.2024 г. М.П.