ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2023 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система».
5) Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2023 год».
«ЗА» 6 333 183 457 (99,83724%)
«ПРОТИВ» 1 006 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 200
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2023 год.
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2023 года».
«ЗА» 6 342 249 822 (99,98016%)
«ПРОТИВ» 1 258 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100
Принятое решение:
1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2023 года 5 018 000 000,00 (пять миллиардов восемнадцать миллионов) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 года, оставить без распределения.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,52 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2024 года.
«Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» отдельных кандидатов:
1. 6 225 142 737
2. 6 225 007 550
3. 6 225 065 825
4. 6 225 901 400
5. 6 576 087 087
6. 6 225 049 473
7. 6 576 034 762
8. 6 585 034 462
9. 6 215 812 284
«ПРОТИВ» всех кандидатов 2 321 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 685 800
Принятое решение:
Избрать Совет директоров.
«Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система».
Назначение аудиторской организации для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
«ЗА» 6 333 001 657 (99,83437%)
«ПРОТИВ» 1 007 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 186 900
Назначение аудиторской организации для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
«ЗА» 6 342 314 322 (99,98118%)
«ПРОТИВ» 1 007 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 186 600
Принятое решение:
1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год АО «Деловые решения и технологии».
2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год АО «Деловые решения и технологии».
«Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» 6 342 342 822 (99,98163%)
«ПРОТИВ» 1 016 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 500
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АФК «Система – 11 (одиннадцать) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2024 года, Протокол № 1-24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3, CFI ESVXFR.
3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 03 июля 2024 г. М.П.