ПАО "Диасофт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней 28 июня 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 618 338
- Кворум по вопросу повестки дня имелся: 91,60%
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 618 338
- Кворум по вопросу повестки дня имелся: 91,60%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Всего - 9 618 338 голосов (100,00%)
«За» - 9 618 294 голосов (100,00%)
«Против» - 21 голосов (0,00%)
«Воздержался» - 23 голосов (0,00%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,00%)
Не голосовали – 0 (0,00%).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Всего - 9 618 338 голосов (100,00%)
«За» - 9 618 294 голосов (100,00%)
«Против» - 6 голосов (0,00%)
«Воздержался» - 38 голосов (0,00%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,00%)
Не голосовали – 0 (0,00%)
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года в размере 28 рублей 60 копеек на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0307/2024 общего собрания акционеров от 03 июля 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 1-01-84777-H от 24.03.2017, дополнительный выпуск 1-01-84777-H от 22.09.2023, дополнительный выпуск 1-01-84777-H от 12.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков
3.2. Дата 04.07.2024г.