ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Провести повторное годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 01 августа 2024 года.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
В связи с проведением повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества на основании п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2024 года.
Вопрос 5.
Об определении места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 01 августа 2024 г.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год;
• годовой отчет Общества за 2023 год;
• заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2023 года;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года;
• проекты решений повторного годового общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 10 июля 2024 года до проведения повторного годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А.
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 10 июля 2024 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.07.2024).
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 10 июля 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, Кузьмоловское г.п., Кузьмоловский гп., ул. Заводская, зд. 3, к. 134, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения повторного годового общего собрания акционеров.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.07.2024).
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить проекты решений повторного годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 5 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.07.2024).
Вопрос 12.
Об избрании секретаря повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Избрать секретарём повторного годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии с п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).
Вопрос 13.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2024 б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 08.07.2024г.