ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6,
стр. 5.
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата: 14 мая 2015 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 253 494 039 голоса, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 251 974 378 голосов (99,40%); «ПРОТИВ» - 1 430 голосов (0,00056%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 412 449 голосов (0,55%).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 г.
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года:
Чистая прибыль Общества (Форма № 2) 4 416 369 000 руб.
Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров
ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций,
утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 33 992 658 руб.
Распределить на дивиденды 2 000 907 895 руб.
Оставить в распоряжении Общества 2 381 468 447 руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 г. в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 мая 2015 г.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 2 788 434 429 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Афанасенко Дмитрий Федорович – 364 441 голос
2. Власов Владимир Николаевич – 223 301 644 голосов
3. Добровский Леонид Юльевич – 222 911 454 голосов
4. Егорова Ирина Леонидовна – 222 911 454 голосов
5. Журба Мария Михайловна – 222 900 344 голосов
6. Корсаков Вадим Олегович – 223 420 355 голосов
7. Коряшкин Георгий Алексеевич – 222 911 344 голосов
8. Маканова Ирина Юрьевна – 222 900 374 голосов
9. Новожилов Юрий Викторович – 223 420 114 голосов
10. Носков Михаил Вячеславович – 221 400 115 голосов
11. Тони Олег Вильямсович – 223 459 714 голосов
12. Уилльямс Александр Артур Джон – 272 394 681 голосов
13. Шевчук Александр Викторович - 250 511 122 голосов
Против всех кандидатов – 4 840 голосов
Воздержались по всем кандидатам – 143 231 голосов
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:
1. Власов Владимир Николаевич
2. Добровский Леонид Юльевич
3. Егорова Ирина Леонидовна
4. Журба Мария Михайловна
5. Корсаков Вадим Олегович
6. Коряшкин Георгий Алексеевич
7. Маканова Ирина Юрьевна
8. Новожилов Юрий Викторович
9. Тони Олег Вильямсович
10. Уилльямс Александр Артур Джон
11. Шевчук Александр Викторович
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Монастырев Владимир Вениаминович: «ЗА» - 224 217 209 голосов (88,45%); «ПРОТИВ» - 1 430 голосов (0,00056%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 29 171 617 голосов (11,50%).
2. Назарян Гаянэ Юрьевна: «ЗА» - 225 408 503 голосов (88,92%); «ПРОТИВ» - 440 голосов (0,00017%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 27 981 313 голосов (11,04%).
3. Нестеренко Анна Викторовна: «ЗА» - 225 408 503 голосов (88,92%); «ПРОТИВ» - 440 голосов (0,00017%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 27 981 313 голосов (11,04%).
4. Фролов Дмитрий Леонидович: «ЗА» - 225 408 513 голосов (88,92%); «ПРОТИВ» - 430 голосов (0,00017%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 27 981 313 голосов (11,04%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:
1. Монастырев Владимир Вениаминович
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Нестеренко Анна Викторовна
4. Фролов Дмитрий Леонидович
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 237 996 500 голосов (93,88%); «ПРОТИВ» - 1 658 650 голосов (0,65%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 13 791 107 голосов (5,44%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ".
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 240 501 068 голосов (94,87%); «ПРОТИВ» - 1 658 660 голосов (0,65%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11 286 529 голосов (4,45%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество "КПМГ".
Вопрос 6. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 6 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 239 654 840 голосов (84,92%); «ПРОТИВ» - 430 голосов (0,00015%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 937 027 голосов (1,39%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) – ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 130 000 000 000 (Сто тридцать миллиардов) рублей, включая НДС.
Вопрос 7. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 7 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 239 651 190 голосов (84,91%); «ПРОТИВ» - 2 505 008 голосов (0,88%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 442 099 голосов (0,51%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, включая НДС.
О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.
Вопрос 8. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 8 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 242 157 408 голосов (85,80%); «ПРОТИВ» - 440 голосов (0,00016%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 434 449 голосов (0,51%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС.
Вопрос 9. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 9 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 239 660 830 голосов (84,92%); «ПРОТИВ» - 440 голосов (0,00016%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 937 027 голосов (1,39%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, включая НДС;
2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;
предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС.
Вопрос 10. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 10 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 242 150 818 голосов (85,80%); «ПРОТИВ» - 430 голосов (0,00015%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 434 449 голосов (0,50%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, включая НДС.
Вопрос 11. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 11 повестки дня: 253 494 039 голосов, что составляет 89,82 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 239 654 200 голосов (84,92%); «ПРОТИВ» - 2 505 018 голосов (0,88%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 432 449 голосов (0,50%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС.
О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 35 от 18 мая 2015 г.
Подпись
Генеральный директор ______________ В.Н. Власов
(подпись)
Дата 18 мая 2015 г. М.П.
English (US) 